宇通重工(600817):2025年第二次临时股东大会会议资料
宇通重工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年八月八日 目录 2025年第二次临时股东大会会议须知..............................................32025年第二次临时股东大会议程......................................................4议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案......5 议案二：关于修订公司制度的议案...................................................6议案三：关于选举董事的议案...........................................................7宇通重工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司2025年第二次临时股东大 会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会 议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为2025年8月4 日8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期 间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2025年8月8日13:30-14:20在郑州市经济技术开发区宇工路88 号行政楼会议室办理签到手续。 三、为保证本次会议的正常秩序，除已办理参会登记并出席 会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及 相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。 四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记 期间将相关问题向公司董事会办公室登记。为提高会议召开质量 和效率，每名股东发言时间原则上不超过5分钟。 五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次 股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股 东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。 六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声 喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关 事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系， 联系电话：0371-85332166。 参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路88号南门，根据指 宇通重工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会议程 召开方式：现场会议结合网络投票 现场会议开始时间：2025年8月8日(周五)下午14:30 网络投票时间：2025年8月8日 其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。 会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室 一、审议各项议题
三、投票表决（投票后会议休会） 四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果 五、见证律师宣读法律意见书 宇通重工股份有限公司 二零二五年八月八日 ************************** *2025年第二次临时股东大会* * 文 件 之 一 * ************************** 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案 各位股东、股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会 行使。 基于以上情况，公司拟对《公司章程》及附件进行修订，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 修订后的制度全文详见公司于2025年7月24日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》。 以上议案，请审议。 二零二五年八月八日 ************************** *2025年第二次临时股东大会* * 文 件 之 二 * ************************** 关于修订公司制度的议案 各位股东、股东代表： 根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易 所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《公司章 程》等相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司未来发展 和业务管理需要，拟相应修订《累积投票制投票实施细则》《股东 会网络投票工作制度》《募集资金管理办法》《核心人员薪酬考核 及激励管理办法》。 修订后的制度全文详见公司于2025年7月24日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累积投票制投票实施细则》《股东会网络投票工作制度》《募集资金管理办法》《核心人员薪 酬考核及激励管理办法》。 以上议案，请审议。 二零二五年八月八日 ************************** *2025年第二次临时股东大会* * 文 件 之 三 * ************************** 关于选举董事的议案 各位股东、股东代表： 因工作变动，盛肖先生已不担任公司董事职务。公司第十二 届董事会第七次会议审议通过了《关于提名董事的议案》，提名郭 旭东先生为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会 选举通过之日起至第十二届董事会届满之日止。候选人简历见附 件。 以上议案，请审议。 二零二五年八月八日 附简历： 郭旭东 男，1976年出生，研究生学历。曾任郑州宇通重工 有限公司基础工程机械分公司副总经理、总经理；现任郑州宇通 重工有限公司副总经理，宇通重型装备有限公司董事长兼总经理。 中财网
 |