水发燃气(603318):第五届董事会第九次临时会议决议
水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第九次临时会议通知于2025年7月30日以通讯方式向全体 董事送达，经全体董事一致同意，本次会议于2025年8月1日 以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路33399号 10层公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董 事9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高管 列席了本次会议，会议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派 思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期（即 2024年9月14日-2025年9月13日）即将到期，相关工作正在 进行中，为保证本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有 效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司董事会提 请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议的有效 期自届满之日起延长12个月，即延长至2026年9月13日。除 延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内 容不变。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事 一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意将该议案提 请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《水发派思燃气股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股 东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》 （2025-044）。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议 审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱先 磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤回避表决。 （二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 鉴于公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相 关事宜的有效期（即2024年9月14日-2025年9月13日）即将 到期，相关工作正在进行中，为保证本次向特定对象发行股票相 关工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利 推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会办理本次向特定对 象发行股票事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至 2026年9月13日。除延长上述有效期外，公司股东大会授权公 司董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不 变。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事 一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意将该议案提 请股东大会审议。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议 审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱先 磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤回避表决。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》 同意对公司章程进行修订，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于取消监事 会并<修订公司章程>的公告》（2025-045）。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议 审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意对《董事会议事规则》进行修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意对《股东会议事规则》进行修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 案》 同意对《募集资金使用管理办法》进行修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 同意对《关联交易决策制度》进行修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过《关于修订公司治理基本管理制度的议案》 同意对公司治理基本管理制度进行修订。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理 制度>的议案》 同意制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （十）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管 理制度>的议案》 同意制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （十一）审议通过了《关于增加被担保对象暨追加2025年 度担保额度预计的议案》 公司控股子公司庆阳兴瑞能源有限公司拟向金融机构申请 不超过5亿元融资，用于其项目建设及日常经营，公司拟为其 2025年度申请的授信额度提供担保，担保预计总额度50,000.00 万元。以上担保事项授权期限自股东大会通过之日起至审议下一 年度授信额度的股东大会决议通过之日内有效。详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于 在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加 2025年度担保额度预计的公告》（2025-046）。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议 审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （十二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会 的议案》 公司决定于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东 大会，审议第五届董事会第九次临时会议议案中需要提交股东大 会审议的相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2025年8月2日 中财网
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