广东宏大(002683):第六届董事会2025年第五次会议决议
广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会2025年第五次会议于2025年7月25日以书面及电子邮件方式 向全体董事发出通知，并于2025年7月31日以书面及电子邮件方式 发出会议补充通知。 本次会议于2025年8月1日上午9:30在公司天盈广场东塔56 层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事 8人，实到董事8人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分 高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》，同时公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。 上述议案尚需提交至股东会审议并以特别决议方式通过。内容详 见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、逐项审议通过了《关于修定董事会专门委员会工作细则的议案》 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司拟修定《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》。相关议案逐项表决结果如下： 2.01 关于修定《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.02 关于修定《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.03 关于修定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.04 关于修定《董事会提名委员会工作细则》的议案 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 修定后的《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会审计委 员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会提名委员会审议通过了此议案。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 上述议案尚需提交至股东会审议通过。内容详见公司于同日刊登 在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第 五次会议决议》； 2、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议》。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2025年8月1日 中财网
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