焦作万方(000612):焦作万方铝业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议
第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届监事会第十三次会议于2025年8月1日采取现场方式召开。 （三）监事出席会议情况 本次会议应出席监事3人，实际出席3人，全体监事以现场方式出席会议 （四）会议主持人和列席人员 会议由监事会主席孟宗桂先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 关于修订《公司章程》的议案 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《公司章程》相关条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东会审议。本议案为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 经审核，监事会认为：本次制度修订是根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的修订，符合公司实际，能够进一步规范公司治理。 监事会同意将本议案提交公司股东会审议。 议案表决情况： 有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。 《公司章程》修订对比表及详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-051）。 三、备查文件 与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司监事会 2025年 8月 2日 中财网
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