东华能源(002221):第七届董事会第一次会议决议
东华能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第一次会议于2025年8月1日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年8月1日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。会议由过半数董事推举周一峰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于选举周一峰女士为公司董事长的议案》 董事会同意选举周一峰女士为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。 2、《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》 董事会选举产生第七届董事会各专门委员会成员如下： 战略与ESG委员会：周一峰（召集人）、邵晓、赵云山； 审计委员会：徐桂华（召集人）、陈志红、王耀华； 提名委员会：邵晓（召集人）、陈志红、赵云山； 薪酬与考核委员会：邵晓（召集人）、徐桂华、陈志红。 表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。 3、《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会表决同意：聘任邵晓先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。 表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。 4、《关于聘任公司首席科学家的议案》 经公司董事长提名，董事会表决同意：聘任朱波先生为公司首席科学家，任期至本届董事会届满。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会表决同意：聘任方涛先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会表决同意：聘任陈文辛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 7、《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会表决同意：聘任陈文辛先生、易思善先生、孙灿乾先生、李福兴先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 8、《关于聘任公司总工程师的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会表决同意：聘任严维山先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满。根据《公司章程》的规定，公司董事会确定严维山先生为公司高级管理人员。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 9、《关于聘任证券事务代表的议案》 经审议，董事会表决同意：聘任庞亚丰先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 上述选举及聘任的人员信息详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 10、《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》 经董事会薪酬与考核委员会审议并提议，董事会审议通过：《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》。基本薪酬具体如下：
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第一次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议； 3、第七届董事会提名委员会第一次会议决议。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2025年8月1日 中财网
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