时代新材(600458):第十届董事会第六次（临时）会议决议
株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议的通知于2025年7月28日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2025年8月1日上午在公司全球总部园区1010会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。4名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案 该议案已经第十届董事会提名委员会2025年第二次会议、第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-042号公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025年8月2日 中财网
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