通源石油(300164):第八届董事会第二十一次会议决议
通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2025年 8月 1日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于 2025年 7月 30日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事 5名，实到 5名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 审议通过《关于设立利比亚分公司的议案》 为拓展公司海外利比亚市场，扩大公司业务规模，增强公司整体竞争力，同意公司设立利比亚分公司，并批准授权公司管理层办理本次设立分公司具体事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于设立利比亚分公司的公告》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 二〇二五年八月一日 中财网
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