祥龙电业(600769):武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议
武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第十二次会议通知于 2025年 7月 25日以电子方式送达各位董事， 会议于 2025年 8月 1日以通讯方式召开，应参会董事 7人，实际参 会董事 7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议 案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公 告》《武汉祥龙电业股份有限公司章程》《武汉祥龙电业股份有限公司股东会议事规则》《武汉祥龙电业股份有限公司董事会议事规则》。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二) 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 (三) 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股 份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 2025年8月1日 中财网
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