利柏特(605167):第五届董事会第十六次会议决议
债券代码：111023 债券简称：利柏转债 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年7月31日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月25日以书面及邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈斌强先生主持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2025-031） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-032） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会战略委员会及审计委员会审议通过。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2025年8月2日 中财网
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