[HK]高雅光学(00907):有关更新发行新股份及购回股份之一般授权、重选退任董事之建议及股东周年大会通告
閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之高雅光學國際集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他註冊交易商或其他代理，以便轉交買方或承讓人。 香交易及結算所有限公司以及香聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 高雅光學國際集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：907） 有關 更新發行新股份及購回股份之一般授權、 重選退任董事之建議 及 股東週年大會通告 高雅光學國際集團有限公司謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時正假座香皇后大道中181號新紀元廣場低座21樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第13頁至17頁。隨函附奉股東週年大會適用之委任代表表格。此委任代表表格亦已刊載於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.irasia.com/listco/hk/eleganceoptical )。 務請 閣下按照隨附之委任代表表格印列之指示盡快填妥委任代表表格，並交回本公司之香股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何不得遲於股東週年大會時間48小時前（即二零二五年八月二十七日（星期三）上午十時正前）或其續會（視情況而定） 頁次 釋義 .................................................................. 1董事會函件 1. 言 .......................................................... 32. 發行及購回股份之一般授權....................................... 43. 重選退任董事 .................................................. 44. 股東週年大會 .................................................. 55. 推薦意見 ...................................................... 66. 一般資料 ...................................................... 6附錄一 – 說明函件 .................................................... 7附錄二 – 建議重選連任之退任董事之詳情 ................................. 10股東週年大會通告 ...................................................... 13於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義： 「股東週年大會」 指 本公司謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時正假座香皇后大道中181號新紀元廣場低座21樓 舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至19 頁； 「董事會」 指 董事會； 「公司細則」 指 本公司不時修訂之現有公司細則； 「緊密聯繫人士」 指 具有上市規則所賦予之涵義； 「本公司」 指 高雅光學國際集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限責任公司，其股份在聯交所上市； 「關連人士」 指 具有上市規則所賦予之涵義； 「核心關連人士」 指 具有上市規則所賦予之涵義； 「董事」 指 本公司董事； 「本集團」 指 本公司及其附屬公司； 「元」 指 香法定貨幣元； 「香」 指 中華人民共和國香特別行政區； 「發行授權」 指 建議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力配發及發行股份，詳情載於召開股東週年大會之通告； 「最後實際可行日期」 指 二零二五年七月二十五日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期； 「上市委員會」 指 具有上市規則所界定的涵義； 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則； 「購回授權」 指 建議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回股份，詳情載於召開股東週年大會之通告； 「證券及期貨條例」 指 香法例第571章證券及期貨條例； 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01元之普通股； 「股東」 指 已發行股份持有人； 「聯交所」 指 香聯合交易所有限公司； 「收購守則」 指 收購及合併守則（不時予以修訂）；及 「%」 指 百分比。 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 高雅光學國際集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：907） 執行董事： 註冊辦事處： 朱國華女士 Clarendon House 顧建國先生 2 Church Street Hamilton HM 11 非執行董事： Bermuda 林永耀先生 李強先生 總辦事處及香 主要?業地點： 獨立非執行董事： 香 陳志偉先生 皇后大道中181號 羅家明先生 新紀元廣場 低座21樓 敬啟： 有關 更新發行新股份及購回股份之一般授權、 重選退任董事之建議 及 股東週年大會通告 1. 言 董事擬於股東週年大會就下列各項徵求股東批准，當中為(i)更新發行授權及購回授權；及(ii)重選退任董事。本通函旨在向 閣下提供有關此等建議之詳情、上市規則規定之相關資料，以及向 閣下發出股東週年大會通告。 2. 發行及購回股份之一般授權 董事將於股東週年大會提呈多項普通決議案，以向董事授出： (i) 發行授權，使董事可據此以配發、發行及以其他方式處理新股份，數目不超過於股東週年大會當日已發行股份總數之20%，並且於股東週年大會上（在下文所述於股東週年大會上獲股東批准之購回授權的規限下）將本公司根據一項獨立決議案授出之購回授權所購回之任何股份加入該項授權之內；及(ii) 購回授權，使董事可據此購回股份，數目不超過於股東週年大會提呈之決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。 於最後實際可行日期，本公司已發行合共872,863,684股股份。待批准發行授權以發行股份之普通決議案獲通過後，假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將可根據發行授權發行最多174,572,736股股份。 於最後實際可行日期，本公司已發行合共872,863,684股股份。待批准購回授權以購回股份之普通決議案獲通過後，假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將可根據購回授權購回最多87,286,368股股份。 發行授權及購回授權將繼續生效，直至本公司下屆股東週年大會結束或股東週年大會通告所載有關授出該等授權之相關決議案中提述的任何較早日期為止。 本通函附錄一已收錄說明函件，其旨在按照上市規則之規定提供一切合理而必需之資料，以便股東就投票贊成或反對有關批准購回授權之決議案作出知情決定。 3. 重選退任董事 根據本公司之公司細則，朱國華女士、顧建國先生、林永耀先生及李強先生（「退任董事」）須於股東週年大會輪席告退董事職務。所有退任董事均符合資格並願意膺選連任。 建議於股東週年大會重選連任之退任董事詳情（按上市規則規定須予披露）載於本通函附錄二。 提名委員會之推薦建議 提名委員會已審查退任董事之履歷詳情以及彼等是否符合提名標準（括但不限於品格及誠信、專業資格、技能、與本公司業務及公司策略有關的知識及經驗、願意投入時間有效地履行作為董事會成員之職責），並經考慮多元化準則（括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期）後認為，退任董事持續而有效地為本集團作出貢獻並恪盡職守其董事職務。 董事會接納提名委員會之建議，推薦股東於股東週年大會上重選退任董事為董事。彼等各自於董事會會議上均無參與有關其自身提名之投票表決。 董事會認為，退任董事重選連任董事符合本公司及股東之整體最佳利益，並建議股東於股東週年大會上就彼等之重選連任投贊成票。 4. 股東週年大會 本公司謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時正假座香皇后大道中181號新紀元廣場低座21樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至17頁。於股東週年大會上，將會提呈批准發行授權及購回授權以及重選退任董事之普通決議案。 隨函附奉股東週年大會適用之委任代表表格。此委任代表表格亦已刊載於聯交所網站( https://www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.irasia.com/listco/hk/eleganceoptical )。無論 閣下能否出席大會，務請 閣下按照隨附之委任代表表格印列之指示盡快填妥委任代表表格，盡快交回本公司之香股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回委任代表表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。 股東週年大會主席將要求根據上市規則第13.39(4)條於股東週年大會上以按股數投票方式表決會上提呈之決議案。本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條規定分別於聯交所網站( https://www.hkexnews.hk )及本公司網站( http://www.irasia.com/listco/hk/eleganceoptical )刊登有關投票結果之公告。於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。 5. 推薦意見 於最後實際可行日期，本公司並無任何計劃、意圖、協議或協商以(i)根據購回授權購回任何股份；及(ii)根據發行授權發行任何股份。 董事認為，更新發行授權、購回授權及重選退任董事符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會通告內所載之相關決議案。 6. 一般資料 另請 閣下垂注本通函附錄一（說明函件）及附錄二（建議重選連任之退任董事之詳情）載列之其他資料。本通函之中英文本如有歧異，概以英文本為準。 此 致 列位股東 台照 為及代表董事會 高雅光學國際集團有限公司 主席兼執行董事 朱國華 謹啟 二零二五年七月三十一日 本說明函件乃根據上市規則須向股東提供之說明函件，以便股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關購回授權之普通決議案時能作出知情決定。 1. 股本 於最後實際可行日期，本公司已發行合共872,863,684股股份。待於股東週年大會通過有關普通決議案批准購回授權以購回股份，並按於最後實際可行日期至股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份之基準，本公司將可根據購回授權獲准購回最多87,286,368股股份，相當於最後實際可行日期本公司已發行股份總數之10%。 2. 進行購回之原因 董事相信，股東授出一般授權，讓董事於市場購回股份，符合本公司及股東最佳利益。視乎當時市況及資金安排，該等購回或可提高本公司之每股股份資產淨值及╱或每股股份盈利，而購回僅在董事認為有利於本公司及股東之情況下方會進行。 3. 購回之資金 本公司進行任何股份購回將以可另行用作派付股息或分派之本公司資金，或就此發行新股份所得款項撥付。購回股份時，本公司僅可依照公司細則、百慕達法例及其他適用法例動用可合法作此用途之資金。與本公司於二零二五年三月三十一日最近期刊發的經審核財務報表所披露的狀況相比，並計及本公司的現時?運資金狀況，董事認為，在建議購回期間內全面進行購回授權項下之建議購回事項，可能會對本公司之?運資金及資產負債狀況構成重大不利影。 董事無意在對本公司之?運資金或資產負債水平構成重大不利影之情況下行使購回授權。 4. 董事之承諾 董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，將按照上市規則、百慕達適用法例及公司細則之規定行使建議之購回授權以購回股份。 5. 收購守則之影 倘因購回股份而導致某一股東在本公司之投票權所佔之權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購處理。因此，視乎股東權益之增幅而定，一名股東或一群行動一致之股東可取得或鞏固其於本公司之控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。 於根據購回授權進行任何購買之情況下，董事現時並未意識到收購守則產生的任何後果。 6. 一般事項 就董事經作出一切合理查詢後所深知，彼等或任何彼等各自之緊密聯繫人士現時均無意在建議之購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。 概無本公司之核心關連人士已知會本公司，表示彼等現時有意在本公司獲授權購買股份時，會出售股份予本公司，或承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。 7. 本公司進行之股份購回 於最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回其任何股份。 8. 股份價格 股份於緊接最後實際可行日期前12個月之每月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下： 每股股份之價格 月份 最高 最低 元 元 二零二四年七月 0.088 0.062 二零二四年八月 0.068 0.046 二零二四年九月 0.074 0.050 二零二四年十月 0.265 0.056 二零二四年十一月 0.109 0.068 二零二四年十二月 0.068 0.059 二零二五年一月 0.075 0.052 二零二五年二月 0.135 0.062 二零二五年三月 0.108 0.085 二零二五年四月 0.147 0.069 二零二五年五月 0.335 0.113 二零二五年六月 0.154 0.083 二零二五年七月（直至及括最後實際可行日期） 0.113 0.086 以下為將於股東週年大會上退任及建議重選連任之董事詳情： 朱國華女士 執行董事 朱國華女士（「朱女士」），50歲，畢業於揚州工業職業技術學院。彼多年來為一名企業家，擁有廣泛的人脈網絡及市場資源。於二零一六年，彼創辦了江蘇軒宇豪成信息科技有限公司並於其中擔任董事總經理，全面負責該公司之整體經?及管理。朱女士於連鎖經?及食品雜貨行業的經驗豐富，尤其於企業運?及?銷管理方面擁有逾二十年經驗。 朱女士於本公司的董事職務須根據公司細則及上市規則於本公司股東大會上輪值告退及重選。朱女士有權收取每月25,000元之董事袍金，此乃由薪酬委員會建議以及由董事會以股東於股東週年大會授予之權力，經考慮多項因素（括彼之經驗、其擔任本公司董事所承擔之職責及責任）後釐定。 除上文所披露外，(i)朱女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何其他權益；(ii)朱女士並無與其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iii)概無任何有關重選朱女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露；(iv)朱女士於過往三年並無於香或海外其他上市公司擔任任何董事職務；及(v)概無關於重選朱女士之其他事項須敦請股東垂注。 顧建國先生 執行董事 顧建國先生（「顧先生」），44歲，於項目及行政管理方面擁有逾20年經驗，並於玻璃及材料相關產品的?運及生產領域擁有豐富專業知識。顧先生於二零二一年十二月十日至二零二三年三月三日擔任香聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司帝王實業控股有限公司（股份代號：1950）的執行董事，且彼於二零二三年八月二十二日至二零二四年三月十九日擔任聯交所上市公司帝王國際投資有限公司（股份代號：928）的獨立非執行董事，隨後自二零二四年三月十九日調任為執行董事。於二零零三年至二零一二年，顧先生擔任南京耀皮網絡科技有限公司常務副總經理。自二零一四年，顧先生擔任洪澤和泰投資有限公司總經理。顧先生已完成南京師範大學商學院高級管理課程。 顧先生於本公司的董事職務須根據公司細則及上市規則於本公司股東大會上輪值告退及重選。顧先生有權收取每月10,000元之董事袍金，此乃由薪酬委員會建議以及由董事會以股東於股東週年大會授予之權力，經考慮多項因素（括彼之經驗、其擔任本公司董事所承擔之職責及責任）後釐定。 除上文所披露外，(i)顧先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何其他權益；(ii)顧先生並無與其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iii)概無任何有關重選顧先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露；(iv)顧先生於過往三年並無於香或海外其他上市公司擔任任何董事職務；及(v)概無關於重選顧先生之其他事項須敦請股東垂注。 林永耀先生 非執行董事 林永耀先生（「林先生」），47歲，於信貸控制及風險管理方面擁有逾15年經驗。林先生現為英皇資本集團有限公司（股份代號：717）信貸及風險控制部門主管。於此之前，林先生曾任職於元大證券（香）有限公司，擔任副董事兼信貸控制部門主管。彼曾於興證（香）金融控股有限公司、交銀國際控股有限公司及京華山一國際（香）有限公司等金融機構擔任與信貸控制及風險管理有關的多個職位。林先生獲得臥龍崗大學金融及經濟商業學士學位及新南威爾斯大學基金管理商業碩士學位。彼目前為註冊金融風險管理師（FRM）。林先生自二零二三年五月擔任普匯中金國際控股有限公司（股份代號：997）非執行董事及自二零二四年六月擔任新酒店集團（股份代號：8315）非執行董事。 根據向林先生發出的委任書，彼獲委任為非執行董事的任期初步為自二零二四年九月十九日計三(3)年，其後將自動按年續期，直至任何一方發出書面通知予以終止為止。 林先生將任職至其獲委任後的首屆股東大會，屆時須於該大會上重選連任。其後，彼須根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任本公司董事及膺選連任。林先生將不會收取酬金。 除上文所披露外，(i)林先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何其他權益；(ii)林先生並無與其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iii)概無任何有關重選林先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露；(iv)林先生於過往三年並無於香或海外其他上市公司擔任任何董事職務；及(v)概無關於重選林先生之其他事項須敦請股東垂注。 李強先生 非執行董事 李強先生（「李先生」），55歲，持有中國地質大學土木工程學士學位。自一九九二年至二零零九年，彼入職上海建工第四建築公司，擔任工程預決算會計職務，主要負責公司項目的成本計算及審批工作。自二零一零年至二零一九年，彼入職上海建科工程諮詢有限公司，任職項目審計主管，主要負責工程項目的資金審計及成本控制。自二零二零年，彼任職於上海興煬建設諮詢有限公司，擔任總經濟師及總經理，負責公司的審計及監督管理，以及整體運?管理。李先生於計劃管理、流程製造、財務審計相關行業擁有豐富的工作經驗，尤其在企業運?及審計管理方面擁有逾30年經驗。 李先生於本公司的董事職務須根據公司細則及上市規則於本公司股東大會上輪值告退及重選。李先生有權收取每月10,000元之董事袍金，此乃由薪酬委員會建議以及由董事會以股東於股東週年大會授予之權力，經考慮多項因素（括彼之經驗、其擔任本公司董事所承擔之職責及責任）後釐定。 除上文所披露外，(i)李先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何其他權益；(ii)李先生並無與其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東有任何關係；(iii)概無任何有關重選李先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露；(iv)李先生於過往三年並無於香或海外其他上市公司擔任任何董事職務；及(v)概無關於重選李先生之其他事項須敦請股東垂注。 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 高雅光學國際集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：907） 茲通告高雅光學國際集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時正假座香皇后大道中181號新紀元廣場低座21樓舉行股東週年大會，以處理下列事項： 作為普通事項： 普通決議案 1. 省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。 2. 重選朱國華女士為本公司執行董事。 3. 重選顧建國先生為本公司執行董事。 4. 重選林永耀先生為本公司非執行董事。 5. 重選李強先生為本公司非執行董事。 6. 授權本公司董事會（「董事會」或「董事」）釐定本公司董事薪酬。 7. 續聘淳會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定彼等酬金。 作為特別事項： 考慮並酌情通過下列決議案（將提呈為本公司之普通決議案）： 8. 「動議： (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權（括本公司之認股權證、債券及可換股債券）； (B) 謹此授權董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間內或有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權（括本公司之認股權證、債券及可換股債券）； (C) 董事根據本決議案上文(A)及(B)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式配發）之本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日?業時間結束時本公司已發行股份總數之20%，惟不括根據供股（定義見下文），或行使根據本公司所採納購股權計劃授出之任何購股權，或行使本公司可能發行之認股權證所附認購權而發行股份，或按照本公司之公司細則或已獲或將獲本公司股東授予之特定授權以發行股份代替股份全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排而配發；及 (D) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列最早日期止之期間： (a) 本公司下屆股東週年大會結束； (b) 本公司之公司細則或百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或 (c) 經由本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權。 「供股」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份或發行購股權、認股權證或附帶權利可兌換或認購本公司股份之其他證券之建議，惟董事有權就零碎股份或經考慮任何有關司法權區之法律或任何認可管制機關或任何證券交易所之規定項下任何限制或責任而作出董事視為必需或合宜之免除或其他安排。」 9. 「動議： (A) 在本決議案下文(C)段之規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以受限於及根據所有適用法例以及聯交所證券上市規則之規定，於聯交所或本公司股份可能上市並就此獲香證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回其本身已發行股份； (B) 本決議案上文(A)段之批准乃給予董事任何其他授權以外之額外授權，藉此授權董事代表本公司於有關期間促使或批准本公司自行或由代表本公司或其附屬公司（視情況而定）之代理或代名人按董事釐定之價格及條款購回其股份，及作出、授予或訂立可能須於有關期間內或有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及其他安排，而在所有情況下均須根據香適用法例及規例進行； (C) 本公司根據本決議案上文(A)段之批准於有關期間購回或有條件或無條件同意購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過時本公司已發行股份總數之10%；及 (D) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案獲通過時至下列最早日期止之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束； (ii) 本公司之公司細則或百慕達適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或 (iii) 經由本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予授權。」 10. 「動議待上文第8及9項普通決議案獲通過後，在董事根據及按照上文第8項普通決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數中，加入本公司根據及按照上文第9項普通決議案所購回本公司股份總數，惟該擴大之股份數目不得超過第9項普通決議案獲通過當日?業時間結束時本公司已發行股份總數之10%。」 承董事會命 高雅光學國際集團有限公司 主席兼執行董事 朱國華 二零二五年七月三十一日 註冊辦事處： 總辦事處及香 Clarendon House 主要?業地點： 2 Church Street 香 Hamilton HM 11 皇后大道中181號 Bermuda 新紀元廣場 低座21樓 附註： (i) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於股東週年大會上以點票方式表決。若主席以真誠原則決定 允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決時，則有關決議案以舉手方式議決。 (ii) 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表（如彼持有超過 一股股份）出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。 (iii) 委任代表表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一間公司，委任代表表格須加蓋公司 印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權 書或授權文件經公證人核實之核證副本，最遲須於股東週年大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司於香之股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。 (iv) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶 如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名較先方有權就此投票，其他聯名持有人之投票則不予受理。 (v) 股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。在此情況下，先前已交回之委 任代表表格將被視作撤銷論。 (vi) 本公司將於二零二五年八月二十六日（星期二）至二零二五年八月二十九日（星期五）（括首尾兩天）停止辦理股份 登記手續，在此期間將不辦理股份轉讓。股東週年大會的記錄日期為二零二五年八月二十九日（星期五）。為符合 資格出席股東週年大會並在會上投票，所有相關股票及已填妥之過戶表格，必須於二零二五年八月二十五日（星期 一）下午四時正前交回本公司於香的股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司（地址如上文(iii)所述）以作登記。 (vii) 倘於會議日期上午七時正或之後任何時間懸掛8號或以上颱風信號，或「黑色」暴雨警告信號或香政府公佈「超強 颱風後的極端情況」生效，則會議將予推遲。本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.irasia.com/ listco/hk/eleganceoptical刊發公告，以通知股東重新安排的會議的日期、時間及地點。 (viii) 本通告的中文版翻譯僅作參考用途，如有歧異，概以英文版為準。 中财网
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