[HK]NATIONAL ELEC H(00213):订於2025年8月26日举行之股东周年大会适用之代表委任表格

时间：2025年07月31日 22:55:32 中财网

原标题:NATIONAL ELEC H:订於2025年8月26日举行之股东周年大会适用之代表委任表格
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：213）
訂於2025年8月26日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格
1
本人╱吾等
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：213）
訂於2025年8月26日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格
1
本人╱吾等
2
或如其未克出席則大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司訂於2025年8月26日（星期二）上午十時正假座
香干諾道中8號遮打大廈2樓Centricity 202室舉行藉以考慮及酌情通過大會通告所列之決議案之股東週年大會（及其任何續會
或延會）（「大會」），並於大會（或其任何續會或延會）上以本人╱吾等之名義代表本人╱吾等按下列指示參與該等決議案之表
決，而倘無該等指示則由本人╱吾等之代表自行酌情表決。本人╱吾等之代表亦可就任何正式提呈大會之事項自行酌情表決。

普通決議案：	4 贊成	4 反對
一、 省覽及考慮本公司截至2025年3月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師 報告書。
二、 批准派發董事會就截至2025年3月31日止年度建議派發之末期股息。
三、 重選李源鉅先生為本公司非執行董事。
四、 重選李源如女士為本公司非執行董事。
五、 重選孫大為先生為本公司獨立非執行董事。
六、 釐定董事就其服務的酬金，總額不超過2,500,000元。
七、 重新委聘國會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
5 八、 授予本公司董事一般授權以回購不超過本公司已發行股本10%之股份。
5 九、 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份。
5 十、 將本公司董事配發、發行及處理股份之一般授權擴大至括本公司回購之股份之總數。
特別決議案：
5 十一、 批准及採納本公司新公司細則。

6
附註：
1. 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人之名字亦須填上。

2. 請填上以　閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。若無填上數目，則本代表委任表格將視為與所有以　閣下名義登記之股份有
關。

3. 如欲委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」等字，並於適當欄內填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更
正均須由簽署人簡簽示可。

4. 重要事項：如欲表決贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「?」號。如欲表決反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「?」號。若無給予任
何指示，則　閣下之代表可自行酌情表決。　閣下之代表亦可就大會上正式提呈但並無在召開大會之通告上列出之決議案自行酌情表決。

5. 決議案全文列於2025年7月31日之大會通告。

6. 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表簽署。如委任人為一間公司，則代表委任表格上必須蓋上公司公有印鑑，或由公司負責人
或正式授權代表簽署。

7. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須盡快惟在任何情況下於有關委任
文件所述人士擬投票之大會或續會或延會（視情況而定）舉行時間四十八小時前（即於2025年8月24日（星期日）上午十時正前）送達本公司於
香之股份過戶登記處及過戶辦事處卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」），地址為香金鐘夏愨道16號遠東金融中心17樓，否則
代表委任表格將視為無效。

8. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可就有關股份於大會上投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票之人
士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有出席上述大會而於股東名冊上排名首位之人士方可就有關股份投票。

9. 有權出席大會及於大會上投票並持有兩股或以上股份之股東可委任一名或多名受委代表代其出席大會及於大會上投票。受委代表毋須為本公
司之股東。

10. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會及參與會上之表決。在此情況下，代表委任文件將視作撤銷論。