[HK]俄铝(00486):股东特别大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY （根據澤西法律註冊成立的有限公司 並在俄羅斯聯邦存續的國際公司） （香聯交所股份代號：486；莫斯科交易所證券代碼：RUAL； 聖彼得堡交易所證券代碼：RUAL）股東特別大會通告 致股東 United Company RUSAL, international public joint-stock company俄鋁（「本公司」）謹此向 閣下發出本公司舉行股東特別大會（「股東特別大會」）的通知。
議程項目1：下調UC RUSAL IPJSC董事會主席薪酬至每年500,000.00（五十萬）美元。 有關項目1的建議決議案：確定UC RUSAL IPJSC董事會主席薪酬應為每年500,000.00（五十萬）美元。 提供予有權出席股東特別大會人士的材料及資料： 致股東的通函，當中載有（其中括）： － 股東特別大會的決議案草案； － 董事會有關就股東特別大會議程項目投票的推薦建議。 股東將於20日內直至股東特別大會日期（括該日）內熟讀股東特別大會資料（文件）。 向股東提供的資料可於俄羅斯聯邦?業日上午九時正至下午六時正（當地時間）於 236006, Kaliningrad region, city of Kaliningrad, ul. Oktyabrskaya 8, office 410以及於香?業日上午十時正至下午一時正及下午二時正至下午五時正（當地時間）於香銅鑼灣禮頓道 77號禮頓中心17樓查閱。 各位股東特別大會與會須持有護照或其他身份證明文件出席股東特別大會，以資識別，而股東授權代表須持有獲授權代表股東出席股東特別大會的授權書以及（或）在沒有授權書或其他所需權力下，持有確認有權代表股東行事的文件。倘股份權利乃透過代名持有人於香經理秘書有限公司作登記，而 閣下有意親身出席股東特別大會，請聯絡為 閣下持有股份的經紀、銀行、託管人或其他代名持有人，以獲得有關親身出席的必要行動的指示。親身出席股東特別大會時，根據當時有效規則及規定，可能須向訪客發放二維碼。 請注意，本公司股東名冊上登記的股東須向本公司登記處提供其資料變更相關信息（如有），括地址及銀行明細。 IRC登記股東 倘 閣下之股份權利乃由股份制公司「Interregional Registration Center」（以下簡稱為JSC「IRC」或「登記處」）作登記， 閣下務請(1)根據本公司之指示向本公司或登記處提交一份已填妥並已簽署的選票；或(2)進入門戶網站https://online.e-vote.ru以便 閣下虛擬出席股東特別大會，並透過填妥電子選票進行投票（就其股份權利乃透過代名持有人作登記的股東而言，在代名持有人披露有關股東作為有權出席股東特別大會的人士的資料後（向 JSC「IRC」提供資料），將可填寫電子選票）；或(3)倘股東名冊上的登記人士為代名持有人而非股東本人，則透過向代名持有人發出指示進行投票。 香經理秘書有限公司登記股東 倘股份權利於香經理秘書有限公司（以下簡稱為「香經理秘書有限公司」）作登記， 閣下務請按日期為二零二五年八月一日致股東的通函（「通函」）所述之方式填妥及提交代表委任表格。 任何股份權利於香經理秘書有限公司作登記且有意在線觀看及聆聽股東特別大會的股東須於股東特別大會指定舉行時間及日期前 48小時將其全名（於身份證明文件上顯示）及電話號碼發送至下列電郵地址：registrar@hkmanagers.com。於提供連結線上觀看股東特別大會之前，股份權利於香經理秘書有限公司作登記的股東或須出示其身份證明文件（本公司及╱或香經理秘書有限公司足以全權酌情比對股東記錄以核實其身份）。股份權利於香經理秘書有限公司作登記的股東應可於股東特別大會開始直至結束時使用該連結瀏覽股東特別大會的線上直播。然而，股份權利於香經理秘書有限公司作登記的股東將無法在線上透過該線上連結就股東特別大會的任何決議案投票，因而彼等僅可按照通函載列的程序事先委任代表就股東特別大會的任何決議案投票。 倘股份權利於香經理秘書有限公司作登記的股東有意發問有關股東特別大會事宜，彼等可透過電郵將問題發送至下列電郵地址：registrar@hkmanagers.com。股份權利於香經理秘書有限公司作登記的股東須在遞交問題時發送其全名（於身份證明文件上顯示），僅身份已獲本公司及╱或香經理秘書有限公司（足以全權酌情）比對股東記錄後得以核實的股東所遞交的問題獲得接納。為方便本公司主持會議，股份權利於香經理秘書有限公司作登記的股東建議應事先在股東特別大會之前遞交問題。 所有股份持有人（於股東特別大會記錄日期均為股東）均有權就股東特別大會議程上的項目進行投票。倘大多數擁有具表決權的股份並出席股東特別大會的股東投票贊成決議案，獲提呈投票的項目1的股東特別大會決議案將獲通過（「普通決議案」）。在股東特別大會上的投票將按「一股一票」的原則進行。股東特別大會的表決將以投票表決的方式進行。 提交選票之程序（倘 閣下之權利乃由JSC「IRC」作登記） 閣下可透過互聯網於本公司網站 https://www.rusal.ru查找選票。該等選票亦將會根據適用規定流通。 可供 閣下寄回填妥選票的郵寄地址為：JSC「IRC」，Podsosensky pereulok, 26, str.2, Moscow, 105062, Russian Federation。 正式登記參與股東特別大會的人士及其原選票已按上述郵寄地址寄回 JSC「IRC」或本公司，並由JSC「IRC」或本公司在股東特別大會規定時間前48小時內收到有關選票的股東，將被視為其已參與股東特別大會。根據俄羅斯證券法規定，倘登記處在股東特別大會規定時間前48小時內收到有關股東意願的資料，則已向留存彼等之股份權利的人士發出投票指示的股東，亦將被視為已參與股東特別大會。有關落實參與股東特別大會權利的問題， 閣下可透過電郵至info@mrz.ru或致電+7 (495) 234-44-70聯絡登記處。 提交有關投票之代表委任表格之程序（倘 閣下之權利乃由香經理秘書有限公司作登記）無論 閣下是否有意如通函「香經理秘書有限公司登記股東」一節所述出席股東特別大會，務請 閣下按照代表委任表格上印列的指示填妥該表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，盡快交回至香經理秘書有限公司的辦事處（地址為香經理秘書有限公司，香銅鑼灣威非路道 18號萬國寶通中心16樓1607-8室）或電郵至proxy@hkmanagers.com，惟無論如何應於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回。通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格。倘已遞交代表委任表格的股東出席股東特別大會，其有關代表委任表格將被視為已被撤回。 有關線上直播的指示，請參閱使用指引，該指引將於通函刊發後在實際可行情況下盡快刊載於本公司網站(https://rusal.ru/cn/)，惟無論如何不遲於二零二五年八月八日。 本通告備有俄文、英文及中文版本。如有任何歧義，概以俄文版本為準。 為及代表 United Company RUSAL, international public joint-stock company 總經理、執行董事 Evgenii Nikitin 二零二五年八月一日 於本公告之日期，董事會成員如下：執行董事為Evgenii Nikitin先生、Natalia Albrekht女士及Elena Ivanova女士，非執行董事為Semen Mironov先生、Anton Egorov先生及Anna Malevinskaya女士，以及獨立非執行董事為Christopher Burnham先生、Liudmila Galenskaia女士、Kevin Parker先生、Evgeny Shvarts博士、Anna Vasilenko女士、Bernard Zonneveld先生（主席）、Timothy Talkington先生及Vladimir Cherniavskii先生。 本公司刊發的所有公告分別可於下列網站連結查閱：http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/。 中财网
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