千里科技(601777):重庆千里科技股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度
重庆千里科技股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次调整2025年度日常关联交易预计事项已经重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。 ?本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议，于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-088）。 公司于2025年7月31日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司关联董事李传海先生、刘金良先生在审议该议案时已回避表决，其余7名非关联董事一致审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 （二）本次调整2025年度日常关联交易预计的具体情况 根据实际经营情况，拟对公司（包含下属分、子公司）2025年度日常关联交易预计进行调整，新增关联方上海极光湾汽车零部件有限公司、江苏耀宁新能源有限公司、杭州擎威科技有限公司、山东吉利新能源商用车有限公司及DreamsmartInfinityHongKongLimited，并将全年预计金额由754,030万元调整为1,117,700万元。具体情况如下： 单位：人民币万元
2.本表格披露金额均为含税金额。 3.2025年1～6月实际发生金额未经审计。 4.上述关联人除重庆银行股份有限公司外，均为同一控制下企业，上述部分类别的关联交易中存在众多关联人对应的预计交易金额较小的情形，故以“同一控制下的其他关联人”合并列示。 二、新增关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1.上海极光湾汽车零部件有限公司 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 注册地址：上海市松江区新桥镇新格路9446号 法定代表人：王瑞平 注册资本：2000万元 成立日期：2025-01-20 营业期限：2025-01-20至2055-01-19 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：极光湾科技有限公司100%。 2.江苏耀宁新能源有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：建湖县上冈产业园园区大道66号 法定代表人：郑鑫 注册资本：12060.98万元 成立日期：2021-07-06 营业期限：2021-07-06至无固定期限 经营范围：许可项目：检验检测服务；道路机动车辆生产；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新能源原动设备制造；电池制造；电机制造；配电开关控制设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；汽车零部件及配件制造；环境保护专用设备制造；电力电子元器件制造；试验机制造；输配电及控制设备制造；电工机械专用设备制造；电动机制造；运输设备及生产用计数仪表制造；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；金属制品研发；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；气体、液体分离及纯净设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车生产测试设备销售；电力电子元器件销售；合成材料销售；智能输配电及控制设备销售；泵及真空设备销售；试验机销售；电池销售；生物质能技术服务；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：气体压缩机械销售；货物进出口；技术进出口主要股东：浙江耀宁科技集团有限公司66.3296%，盐城宁创投资合伙企业（有限合伙）12.4368%，建湖县汇湖新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）6.5218%，建湖县名湖新兴产业基金（有限合伙）6.2184%等。 3.杭州擎威科技有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路1155号创业广场A座1101室 法定代表人：李敏 注册资本：11111.1111万元 成立日期：2023-05-24 营业期限：2023-05-24至9999-09-09 经营范围：一般项目：物联网技术研发；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；电子元器件制造；智能车载设备制造；汽车零部件再制造；电机制造；电动机制造；计算机软硬件及外围设备制造；试验机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；试验机销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；智能车载设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；软件销售；软件外包服务；物联网设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：宁波路特斯创业投资有限责任公司34.2%，浙江吉利汽车零部件产业有限公司27%，江苏威肯西汽车科技有限公司10%，杭州维临企业管理咨询合伙企业（有限合伙）9%等。 4.山东吉利新能源商用车有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：山东省淄博市淄川经济开发区西谭社区眉山路99号 法定代表人：陈爱国 注册资本：10000万元 成立日期：2020-03-18 营业期限：2020-03-18至无固定期限 经营范围：汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；汽车及零配件销售；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：雷达新能源汽车（浙江）有限公司45%，浙江远程新能源商用车集团有限公司45%，淄博市淄川区财金控股有限公司10%。 5.DreamsmartInfinityHongKongLimited 企业类型：privatecompany,limitedliability 注册地址：香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1917室 董事：苏静、王益民、廖清红 注册资本：100万港币 成立日期：2023年10月12日 营业期限：023年10月12日至无固定期限 经营范围：跨境贸易，包括手机、XR等产品的海外物料采购，手机、XR、汽车等产品的海外授权经销。 主要股东：DreamsmartTechnologyHongKongLimited100% （二）与公司的关联关系 上述公司的实际控制人系间接持有本公司5%以上股份的关联自然人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，上述公司为本公司关联法人。 （三）履约能力 上述关联人依法存续且经营状况良好，具备履约能力，能严格遵守合同约定。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次调整日常关联交易预计是为了满足公司正常经营的需要，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。 四、关联交易目的及对上市公司的影响 本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。 上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。 特此公告。 重庆千里科技股份有限公司董事会 2025年8月1日 中财网
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