中超控股(002471):2025年第四次临时股东会法律意见
关于江苏中超控股股份有限公司 2025年第四次临时股东会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）委托，指派王佳乐、吴鹏谦律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集人资格和召集程序 1、本次股东会经公司第六届第二十三次董事会会议决议召开，召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 2、2025年7月15日，公司董事会分别在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《江苏中超控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）（以下简称“《本次股东会通知》”）。 3、《本次股东会通知》记载了本次股东会的信息如下：（一）召开会议基本情况：会议届次、召集人、召开的合法合规性、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点；（二）会议审议事项；（三）提案编码；（四）登记方法；（五）参加网络投票的具体操作流程；（六）其他事项等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序公告了本次股东会的会议通知；本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、本次股东会的召开 1、经查验，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 2、本次股东会的现场会议按照《本次股东会通知》的要求于2025年7月31日（星期四）下午13：30在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司会议室召开。由李变芬女士主持。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 经查验，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议实际召开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》内容一致。 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、出席本次股东会会议人员的资格 经查验，公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东代理人情况如下： 1、现场出席本次股东会的股东及股东代理人 出席本次会议现场会议的人员均为截止股权登记日2025年7月23日（星期三） 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份232,236,680股，占公司股份总数的16.9669％，其中，公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”） 0人，代表公司有表决权的股份为0股，占公司股份总数的0.0000％。 2、网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共计 1,847人，代表公司有表决权股份14,890,171股，占公司股份总数的1.0879％。其中，中小股东1,847人，代表公司有表决权股份数14,890,171股，占公司股份总数的1.0879％。 经核查，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共1,854人，代表3、公司董事会成员、高级管理人员和本所律师 本所认为，出席本次股东会会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《股东会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 四、本次股东会议案的表决情况 本次股东会对《本次股东会通知》列明的提案进行了表决。 会议投票表决结束后，经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，根据本次股东会推选的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，表决结果如下： 1.00《关于修订<公司章程>的议案》 本议案须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。 表决结果：同意 242,659,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1922％；反对4,127,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6703％；弃权339,650股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1374％。 中小股东表决结果：同意10,422,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9970％；反对4,127,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7220％；弃权339,650股（其中，因未投票默认弃权18,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2810％。 该项议案获得股东会审议通过。 2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》 （逐项表决） 2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》 本议案须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。 表决结果：同意 242,649,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1883％；反对4,104,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6607％；弃权373,050股（其中，因未投票默认弃权71,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1510％。 中小股东表决结果：同意10,413,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9325％；反对4,104,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5621％；弃权373,050股（其中，因未投票默认弃权71,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5053％。 该项议案获得股东会审议通过。 2.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。 表决结果：同意 242,617,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1752％；反对4,111,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6637％；弃权397,950股（其中，因未投票默认弃权86,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1610％。 中小股东表决结果：同意10,380,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7149％；反对4,111,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6125％；弃权397,950股（其中，因未投票默认弃权86,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6726％。 该项议案获得股东会审议通过。 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 242,585,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1623％；反对4,145,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6775％；弃权395,850股（其中，因未投票默认弃权80,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1602％。 中小股东表决结果：同意10,348,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5000％；反对4,145,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8415％；弃权395,850股（其中，因未投票默认弃权80,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6585％。 该项议案获得股东会审议通过。 2.04《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 表决结果：同意 242,199,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0063％；反对4,471,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8094％；弃权455,550股（其中，因未投票默认弃权131,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1843％。 中小股东表决结果：同意9,963,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9111％；反对4,471,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.0295％；弃权455,550股（其中，因未投票默认弃权131,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0594％。 该项议案获得股东会审议通过。 2.05《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意 242,550,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1484％；反对4,134,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6730％；弃权441,550股（其中，因未投票默认弃权129,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1787％。 中小股东表决结果：同意10,314,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2690％；反对4,134,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7656％；弃权441,550股（其中，因未投票默认弃权129,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9654％。 该项议案获得股东会审议通过。 2.06《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 表决结果：同意 242,318,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0544％；反对4,342,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7571％；弃权465,950股（其中，因未投票默认弃权150,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1885％。 中小股东表决结果：同意10,082,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7096％；反对4,342,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1612％；弃权465,950股（其中，因未投票默认弃权150,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1292％。 该项议案获得股东会审议通过。 2.07《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 表决结果：同意 242,277,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0379％；反对4,383,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7740％；弃权465,050股（其中，因未投票默认弃权147,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1882％。 中小股东表决结果：同意10,041,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4349％；反对4,383,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4419％；弃权465,050股（其中，因未投票默认弃权147,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1232％。 该项议案获得股东会审议通过。 2.08《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：同意 242,544,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1459％；反对4,117,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6660％；弃权464,650股（其中，因未投票默认弃权149,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1880％。 中小股东表决结果：同意10,308,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2287％；反对4,117,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6508％；弃权464,650股（其中，因未投票默认弃权149,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1205％。 该项议案获得股东会审议通过。 3.00《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》 本议案须经股东会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。 表决结果：同意 242,125,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9761％；反对4,395,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7787％；弃权605,850股（其中，因未投票默认弃权99,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2452％。 中小股东表决结果：同意9,888,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4101％；反对4,395,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5212％；弃权 605,850股（其中，因未投票默认弃权 99,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0688％。 该项议案获得股东会审议通过。 五、本次股东会的表决程序及表决结果 本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对提案进行表决投票，并按照《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并宣布表决结果，相关议案在本次股东会上获得通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。 六、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人和经办律师签字后生效。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏路修律师事务所关于江苏中超控股股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见》之签署页） 江苏路修律师事务所（盖章） 负 责 人：汤琴珍 经办律师：王佳乐 吴鹏谦 2025年7月31日 中财网
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