中船汉光(300847):2025年第一次临时股东大会决议
中船汉光科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年7月31日(星期四)14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2025年 7月 31日(星期四)9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2025年7月31日(星期四)9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号公 司会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 5.会议主持人：公司董事长黄立新先生 6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 九次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络 投票的股东（或授权代表，下同）共 205人，代表股份数 184,663,962股，占公司有表决权股份总数的 62.3844％。 其中：出席现场会议的股东共1人，代表股份数79,605,362 股，占公司有表决权股份总数的 26.8928％。根据深圳证券 信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司 的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共204人，代表 股份数 105,058,600股，占公司有表决权股份总数的 35.4916％。 2.中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络 投票的中小股东共200人，代表股份数888,100股，占公司 有表决权股份总数的0.3000％。其中：出席现场会议的股东 共 0人，代表股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。参加网络投票的股东共 200人，代表股份数 888,100股，占公司有表决权股份总数的0.3000％。 3.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大 会，公司部分高级管理人员、公司聘请的北京市金杜律师事 务所见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 审议了以下议案，审议表决结果如下： 1.审议通过《关于取消公司监事会及废止《中船重工汉 光科技股份有限公司监事会议事规则》的议案》 总表决情况： 同意184,541,312股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9336％；反对103,250股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 0.0559％；弃权19,400股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0105％。 其中中小股东总表决情况： 同意765,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 86.1896％；反对103,250股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6259％；弃权 19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的2.1844％。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表 决权股份总数的2/3以上通过。 2.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司章 程>的议案》 总表决情况： 同意184,422,412股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8692％；反对218,100股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 0.1181％；弃权23,450股（其中， 因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0127％。 其中中小股东总表决情况： 同意646,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 72.8015％；反对218,100股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5580％；弃权 23,450股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6405％。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表 决权股份总数的2/3以上通过。 3.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司股 东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意184,427,262股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8718％；反对218,100股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 0.1181％；弃权18,600股（其中， 因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0101％。 其中中小股东总表决情况： 同意651,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 73.3476％；反对218,100股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5580％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0944％。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表 决权股份总数的2/3以上通过。 4.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董 事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意184,420,512股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8682％；反对224,850股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 0.1218％；弃权18,600股（其中， 因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0101％。 其中中小股东总表决情况： 同意644,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 72.5875％；反对224,850股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 25.3181％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0944％。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表 决权股份总数的2/3以上通过。 5.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司独 立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意184,411,862股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8635％；反对233,500股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 0.1264％；弃权18,600股（其中， 因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0101％。 其中中小股东总表决情况： 同意636,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 71.6136％；反对233,500股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 26.2921％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0944％。 本议案表决结果为通过。 6.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司募 集资金管理办法>的议案》 总表决情况： 同意184,419,812股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8678％；反对218,600股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 0.1184％；弃权25,550股（其中， 因未投票默认弃权1,050股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0138％。 其中中小股东总表决情况： 同意643,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 72.5087％；反对218,600股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 24.6143％；弃权 25,550股（其中，因未投票默认弃权1,050股），占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8769％。 本议案表决结果为通过。 7.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司会 计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况： 同意184,419,962股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.8679％；反对226,200股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 0.1225％；弃权17,800股（其中， 因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0096％。 其中中小股东总表决情况： 同意644,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的 72.5256％；反对226,200股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4701％；弃权 17,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0043％。 本议案表决结果为通过。 8．审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》 总表决情况： 同意184,536,112股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9308％；反对96,050股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的 0.0520％；弃权31,800股（其中，因 未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0172％。 其中中小股东总表决情况： 同意760,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的85.6041％；反对96,050股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的10.8152％；弃权31,800 股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的3.5807％。 本议案表决结果为通过，韩晓娜女士当选第五届董事会 非独立董事。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市金杜律师事务所徐欣竹律师、张 光美律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股 东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会 规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和 召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。 四、备查文件 1.2025年第一次临时股东大会会议决议； 2.北京市金杜律师事务所关于中船汉光科技股份有限 公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025年7月31日 中财网
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