华瓷股份(001216):增加公司2025年日常经营关联交易预计额度
湖南华联瓷业股份有限公司 关于增加公司 2025年日常经营关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增 2025年度日常性关联交易的议案》，同意增加江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司 2025年度为公司关联方，开展日常经营关联交易预计额度不超过 3500万元。现将具体情况公告如下： 一、日常经营关联交易基本情况 （一）日常经营关联交易概述 因公司供应链整合需要，拟增加 2025年度江西金环颜料有限公司（以下简称“江西金环”）和湖南科慧陶瓷模具有限公司（以下简称“湖南科慧”）与公司日常经营关联交易预计额度 3500万元。上述额度自本次董事会审议通过之日起至2025年 12月 31日止。 公司持有江西金环 20%股份，实际控制人许君奇担任江西金环董事。公司与湖南科慧签订投资入股协议，投资金额 88万元人民币，持有其 40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与江西金环和湖南科慧的交易构成关联交易。 1、公司董事会审议程序 公司于 2025年 7月 31日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增 2025年度日常性关联交易的议案》，公司董事会董事总人数 9人，关联董事许君奇回避了相关事项的表决。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 2、公司监事会审议程序 公司于 2025年 7月 31日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增 2025年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、公司独立董事审议程序 独立董事专门会议 2025年第三次会议对公司提供的《关于新增 2025年度日常性关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，发表如下意见：公司 2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 上述事项不构成重大资产重组，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）本次新增日常经营关联交易情况 单位：人民币 万元
（三）前次公司已审议的2025年日常经营关联交易额度 公司于 2025年 4月 2日召开第五届董事会第十六次会议并于 2025年 5月29日召开 2024年年度股东大会，逐项审议通过了《关于确认 2024年度日常关联交易执行情况并预计 2025年度日常关联交易的议案》，公司及合并范围内子公司 2025年度拟与关联方醴陵市华彩包装有限公司、湖南华艺印刷有限公司、湖南安迅物流运输有限公司、新华联控股有限公司及子公司、博略投资有限公司、醴陵玉茶瓷业有限公司、醴陵市均朋运输服务部发生日常经营关联交易，预计2025年日常经营关联交易总金额不超过人民币 9115万元。 （具体内容详见公司于 2025年 5月 30日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司 2024年度日常关联交易执行情况并预计 2025年度日常关联交易的公告》） 二、关联人介绍和关联关系 （一）江西金环颜料有限公司 1、基本情况 成立时间：2010-04-08 注册地址：江西省宜春市奉新县奉新工业园区 法定代表人：王又凡 注册资本：8000万元 经营范围：无机材料、无机颜料、无机盐（以上项目不含化学危险品）的生产销售；建筑材料（以上项目不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。 2、与公司的关联关系 公司持有江西金环 20%股份，实际控制人许君奇担任江西金环董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形，公司与江西金环构成关联方关系。 （二）湖南科慧陶瓷模具有限公司 1、基本情况 成立时间：2021-01-22 注册地址：湖南省株洲市醴陵市经济开发区标准厂房一期 2栋 1楼 法定代表人：谭金平 注册资本：220万元 经营范围：其他非金属矿物制品制造；陶瓷模具、泥、釉的生产和销售；陶瓷器型设计、开发及新材料研发；3D打印。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。 2、与公司的关联关系 公司与湖南科慧签订投资入股协议，投资金额 88万元人民币，持有其 40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形，公司与湖南科慧构成关联方关系。 三、关联交易主要内容 上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为 参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1．本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发 展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务， 降低公司的运营成本和采购成本，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进 行，维护了公司及全体股东的合法权益。 2．上述关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害 公司利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响， 也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 五、备查文件 1．第五届董事会第十九次会议决议； 2．第五届监事会第十六次会议决议； 3．独立董事专门会议2025年第三次会议决议。 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025年7月31日 中财网
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