华瓷股份(001216):2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明

时间：2025年07月31日 19:31:01 中财网

原标题:华瓷股份:关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-056 湖南华联瓷业股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明
的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025年 5月 29日以现场加通讯方式召开，会议审议并通过了公司 2025年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。相关方案已经公司2025年度第三次临时股东大会审议通过。

公司于2025年7月31日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票预案等相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下： 二、《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订情况

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序和 尚需履行的批准程序
释义	释义	更新本次发行募投项目名称、越南子公 司名称
第一节 本次发 行概况	二、本次向特定对象发行的背景 和目的	更新本次发行的背景和目的
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行已履行的审议程序
	八、本次发行方案已经取得有关 主管部门批准的情况以及尚需 呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议程序和 尚需履行的批准程序
第三节 董事会 关于本次发行募	二、本次发行募集资金投资项目 基本情况	1、更新项目实施地点名称和越南子公 司设立进度；2、更新项目用地、立项、
集资金使用的可 行性分析		环评有关审批情况
	三、本次发行募集资金投资项目 的必要性和可行性分析	更新本次发行募投项目的必要性、可行 性
第四节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析	一、本次发行后公司业务及资产 整合计划、公司章程、股东结构、 高管人员结构、业务收入结构的 变化情况	本次发行对公司业务及资产整合计划、 财务状况的影响
	二、本次发行后公司财务状况、 盈利能力及现金流量的变动情 况

三、《公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订情况

论证分析报告章节	章节内容	修订内容
一、本次发行的背景和目的	一、本次发行的背景和 目的	更新本次发行的背景和目的
四、本次发行定价的原则、 依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的 方法及程序	更新本次发行已经履行的审议程序和 尚需履行的批准程序
五、本次发行方式的可行性	（二）本次发行程序合 法合规	更新本次发行已经履行的审议程序和 尚需履行的批准程序
六、本次发行方案的公平 性、合理性	六、本次发行方案的公 平性、合理性	更新本次发行已经履行的审议程序和 尚需履行的批准程序

四、《公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

可行性分析报告章节	章节内容	修订内容
释义	释义	更新本次发行募投项目名称、越南 子公司名称
二、本次募投项目的基 本情况	（一）项目基本情况	更新项目实施地点名称和越南子 公司设立进度
三、本次募投项目的必 要性和可行性分析	三、本次募投项目的必要性和 可行性分析	更新本次发行募投项目的必要性、 可行性
五、本次募投项目涉及 的报批事项	（二）项目立项、环评审批情 况	更新本次募投项目立项、环评审批 情况

除上述修订外，公司 2025年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。




湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年 7月 31日