奥士康(002913):召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年07月31日 19:30:58 中财网

原标题:奥士康:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-053
奥士康科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 18日（星期一）15：00。

（2）网络投票时间：2025年 8月 18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 8月 18日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年8月 18日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年 8月 8日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 8月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201 二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数： （21）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股数量的确定方式	√
2.09	转股价格的确定和调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的利润分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性 分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的 议案》	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

特别强调事项：
1、上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述提案均为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。

三、现场会议登记办法
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面授权委托书办理登记。

1、登记时间：2025年 8月 15日
2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件 2）
3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201 4、会议联系
（1）联系人：李家娜
（2）电话号码：0755-26910253
（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com
（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋 2A-3201 5、参加股东会需出示前述相关证件。

6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件 3。

五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
六、附件
1、授权委托书；
3、网络投票操作流程。

特此公告。



奥士康科技股份有限公司董事会
2025年8月1日

附件 1：
奥士康科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：（21）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股数量的确定方式	√
2.09	转股价格的确定和调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的利润分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的论证分析报告的议案》	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	2025 -2027 《关于公司未来三年（ 年 年）股东 回报规划的议案》	√
8.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺 的议案》	√
9.00	< 《关于制定可转换公司债券持有人会议规 则>的议案》	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士 全权办理本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事宜的议案》	√

注：
（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。

（2）委托人为法人或其他组织的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：
统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束
附件 2：
奥士康科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项

附件 3：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362913
2、投票简称：奥士投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 8月 18日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 8月 18日上午 9：15，结束时间为 2025年 8月 18日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。