欣龙控股(000955):2025年第二次临时股东会决议
欣龙控股（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2025年7月31日下午15:30 网络投票时间： (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年 7月 31日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年7月31日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联 网金融大厦B座23层1号会议室 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生 6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席情况 通过现场和网络投票的股东157人，代表股份201,132,261股， 占公司有表决权股份总数的37.3578％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份91,553,410股，占 公司有表决权股份总数的17.0049％。 通过网络投票的股东154人，代表股份109,578,851股，占公司 有表决权股份总数的20.3529％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 152人，代表股份 62,558,160 股，占公司有表决权股份总数的11.6194％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份63,500股，占 公司有表决权股份总数的0.0118％。 通过网络投票的中小股东151人，代表股份62,494,660股，占 公司有表决权股份总数的11.6076％。 2、见证律师及公司董事、董事候选人、高管人员出席了本次会 议。 四、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会 议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； （1）选举鲍钺先生为公司第九届董事会非独立董事 总表决情况：同意163,196,667票，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的81.1390％ 中小股东总表决情况：同意25,852,302票。 表决结果：鲍钺先生当选为本公司第九届董事会非独立董事。 （2）选举于春山先生为公司第九届董事会非独立董事； 总表决情况：同意157,651,577票，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的78.3820％ 中小股东总表决情况：同意20,307,212票。 表决结果：于春山先生当选为本公司第九届董事会非独立董事 （3）选举张晟先生为公司第九届董事会非独立董事； 总表决情况：同意16,118,086票，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的8.0137％ 中小股东总表决情况：同意16,008,586票。 表决结果：张晟先生未能当选为本公司第九届董事会非独立董事 （4）选举莫跃明先生为公司第九届董事会非独立董事 总表决情况：同意219,555,470票，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的109.1579％ 中小股东总表决情况：同意78,631,397票。 表决结果：莫跃明先生当选为本公司第九届董事会非独立董事 （5）选举胡长虹先生为公司第九届董事会非独立董事； 总表决情况：同意1,957,912票，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.9734％ 中小股东总表决情况：同意1,957,912票。 表决结果：胡长虹先生未能当选为本公司第九届董事会非独立董 事 （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； （1）选举周兰女士为公司第九届董事会独立董事 总表决情况：同意157,676,462票，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的78.3944％ 中小股东总表决情况：同意20,332,097票。 表决结果：周兰女士当选为本公司第九届董事会独立董事 （2）选举FENG VIVIAN FEI女士为公司第九届董事会独立董事 总表决情况：同意163,284,073票，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的81.1824％ 中小股东总表决情况：同意25,939,708票。 表决结果：FENG VIVIAN FEI女士当选为本公司第九届董事会独 立董事 （3）选举朱峰先生为公司第九届董事会独立董事 总表决情况：同意14,605,064票，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的7.2614％ 中小股东总表决情况：同意14,495,564票。 表决结果：朱峰先生未能当选为本公司第九届董事会独立董事 （4）选举崔学刚先生为公司第九届董事会独立董事 总表决情况：同意216,966,348票，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的107.8725％ 中小股东总表决情况：同意76,042,275票。 表决结果：崔学刚先生当选为本公司第九届董事会独立董事 （5）选举覃荔荔女士为公司第九届董事会独立董事 总表决情况：同意5,725,877票，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的2.8468％ 中小股东总表决情况：同意5,725,877票。 表决结果：覃荔荔女士未能当选为本公司第九届董事会独立董事 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京植德律师事务所 2、律师姓名：罗寒、张雨晨 3、结论性意见： 公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、 召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 特此公告 欣龙控股（集团）股份有限公司 董 事 会 2025年7月31日 中财网
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