国药股份(600511):国药股份第八届监事会第二十次会议决议
国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公 司”）第八届监事会第二十次会议通知及资料于2025年7月21 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年7月31日以现 场结合通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议 由监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监 事会会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。 （二）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司监事会 2025年8月1日 中财网
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