国药股份(600511):国药股份第八届董事会第二十七次会议决议
国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股 份”）第八届董事会第二十七次会议通知及资料于2025年7月 21日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年7月31日 以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名， 实到董事七名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先 生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 《国药股份关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。 （二）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等部分公 司治理制度的议案》。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药集团药业股份有限公司股东会议事规则》《国药集团药业 股份有限公司董事会议事规则》《国药集团药业股份有限公司对 外担保管理办法》《国药集团药业股份有限公司关联交易管理办 法》《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》《国药 集团药业股份有限公司独立董事工作制度》。 （三）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国 药股份关于修订<董事会审计委员会实施细则>等部分公司治理 制度的议案》。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《国 药集团药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 《国药集团药业股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《国 药集团药业股份有限公司信息披露管理制度》《国药集团药业股 份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《国药集团药业股份 有限公司投资者关系管理办法》。 （四）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关 于制定<国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制 度>的议案》。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。 （五）以7票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关 于召开公司2025年第二次临时股东大会有关事项的议案》。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的 《国药股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2025年8月1日 中财网
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