方正阀门:第二届董事会第二十五次会议决议
证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-106 方正阀门集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 7月 31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 25日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长方高远 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事陈鉴平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事张昕因工作原因以通讯方式参与表决。 董事戚程博因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 原公司董事林方先生因年事已高，辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会委员职务。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对公司董事会审计委员会委员进行补选。 补选方高远先生为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任赖嫣红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于 2025年 7月 31日在北京证券交易所披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-107） 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》 方正阀门集团股份有限公司 董事会 2025年 7月 31日 中财网
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