国发股份(600538):第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议
第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议 2025年7月30日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会审计委员会以通讯表决方式召开了2025年第三次会议，本次会议应出席委员3人，实际出席的委员3人。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》 董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）的执业情况进行充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面进行了核查，认为上会会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格和丰富的上市公司审计工作经验，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票审计工作的需要。 同意向公司董事会提议聘请上会会计师事务所为公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票专项审计机构。 同意3票，反对0票，弃权0票。 审计委员会委员：宋晓芳 吴培诚 许泽杨 2025年7月30日 中财网
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