迈克生物(300463):以债转股方式对全资子公司增资
重要内容提示： 增资标的名称：公司全资子公司迈克医疗电子有限公司、四川迈克医疗科技有限公司 增资方式及金额：以债转股方式对迈克医疗电子有限公司增资 60,000万元、对四川迈克医疗科技有限公司增资 100,000万元，上述债权分别为公司首次公开发行股票募集资金、向特定对象发行股票募集资金形成。 相关风险提示：本次对全资子公司增资属于董事会决策权限范围, 无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。 迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 31日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权方式对全资子公司迈克电子增资人民币 60,000万元、迈克医疗增资人民币 100,000万元，本次增资完成后，迈克电子注册资本将由 10,000万元增加至70,000万元，迈克医疗注册资本将由 15,000万元增加至 115,000万元，均仍为公司的全资子公司。现将本次增资具体情况公告如下： 一、本次增资事项概述 为进一步提高全资子公司整体竞争实力，合理优化其内部资源配置及资产负债结构，提高子公司综合竞争力，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，加强其融资能力及抗风险能力，公司拟对 2家全资子公司进行增资。具体增资情况如下： （一）迈克医疗电子有限公司 公司计划以债权转股权的方式对全资子公司迈克医疗电子有限公司（简称“迈克电子”）增资 60,000万元，该债权均由公司首次公开发行募集资金形成。本次增资完成后，迈克电子注册资本将由 10,000万元增加至 70,000万元，仍为公司的全资子公司。 因公司实施首次公开发行股票投资项目“迈克生物医疗产品研发生产基地”，迈克电子作为实施主体，公司以借款形式向“迈克生物医疗产品研发生产基地”项目投入募集资金84,421.66万元，故在募投项目“迈克生物医疗产品研发生产基地”中，公司对全资子公司迈克电子形成债权 84,421.66万元，“迈克生物医疗产品研发生产基地”项目已于 2020年 4月 16日结项。 （二）四川迈克医疗科技有限公司 公司计划以债权转股权的方式对全资子公司四川迈克医疗科技有限公司（简称“迈克医疗”）增资 100,000万元，该债权均由公司向特定对象发行股票募集资金形成。本次增资完成后，迈克医疗注册资本将由 15,000万元增加至 115,000万元，仍为公司的全资子公司。 因公司实施向特定对象发行股票投资项目“迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目”，迈克医疗作为实施主体，公司以借款形式向“迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目”投入募集资金 114,565.99万元，故在募投项目“迈克生物天府国际生物城 IVD产业园项目”中，公司对全资子公司迈克医疗形成债权 114,565.99万元。 二、募集资金的到账情况 （一）首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]834 号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650 万股，其中发行新股 3,750 万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900 万股。每股发行
四、本次增资对象基本情况 （一）迈克电子 1、基本情况 公司名称：迈克医疗电子有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91510100590236741G 成立时间： 2012年 2月 20日 注册地址： 成都市高新区安和二路 8号 4栋 法定代表人： 唐勇 注册资本：10,000万元
4、增资方式：以债权转股权 5、其他情况说明：迈克电子依法存续、经营正常，财务状况和资信良好。 （二）迈克医疗 1、基本情况
4、增资方式：以债权转股权 5、其他情况说明：迈克医疗依法存续、经营正常，财务状况和资信良好。 五、本次以债转股方式增资全资子公司的目的及对公司的影响 本次增资对象为公司全资子公司，公司将以债权转股权的方式分别对迈克电子、迈克医疗进行增资，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。 本次以债转股方式对全资子公司增资事项是公司基于经营管理需要，进一步提高全资子公司整体竞争实力，合理优化其内部资源配置及资产负债结构，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，加强其融资能力及抗风险能力。增资事项完成后，增资对象仍为公司全资子公司，不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次以债转股方式对全资子公司增资事项还需在市场监督管理部门进行变更登记，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。 六、相关审议程序及意见 （一）董事会审议情况 公司于 2025年 7月 31日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式对迈克电子、迈克医疗增资。本次增资可以优化全资子公司资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标，不存在损害公司及其股东特别是中小股东合法权益的情况。 （二）监事会审议情况 公司于 2025年 7月 31日召开的第六届监事会第五次会议审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金相关债权对全资子公司迈克电子、迈克医疗增资，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （三）保荐机构核查意见 经核查，向特定对象发行股票保荐机构招商证券股份有限公司认为：迈克生物以债转股方式（公司向特定对象发行股票募集资金形成的对全资子公司的债权）对全资子公司增资符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。 七、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 2、第六届监事会第五次会议决议； 3、《招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司以债转股方式对全资子公司增资的核查意见》 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二五年八月一日 中财网
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