迈克生物(300463):第六届董事会第五次会议决议
一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2025年 7月 21日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2025年 7月 31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025年上半年度实际经营情况编制了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 （三）审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 本次以债转股方式对全资子公司迈克电子、迈克医疗增资事项，是公司基于经营管理需要，可以优化全资子公司资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标，不存在损害公司及其股东特别是中小股东合法权益的情况。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避 三、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二五年八月一日 中财网
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