山河药辅(300452):拟续聘会计师事务所
安徽山河药用辅料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年7月31日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2025年第一次临 时股东会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席 合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。 容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数 为282家。 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累 计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股 份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021) 京 74 民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京） 有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范 围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 5、诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执 业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施6 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。 近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处 罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施21 次、自 律监管措施 5 次、纪律处分 5 次、自律处分 1 次，涉及 66 人从 业人员。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：宁云，2002年成为中国注册会计师，2001年开始 从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品、美邦股份、万朗磁塑等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：洪雁南，2018年成为中国注册会计师， 2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务 所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华安证券、巨一科技等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：许亚俊，2017年成为中国注册会计师， 2013年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务 所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过万朗磁塑 上市公司审计报告。 项目质量复核人：宣陈峰，2010年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚所执业；近三年 签署或复核过博俊科技、键邦股份、华安证券、山河药辅等多家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未曾因执 业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 本次审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业以及事务所的 收费标准等多方面因素综合考虑确定最终的审计收费。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会意见 2025年7月27日，公司第六届董事会审计委员会六次会议审议 通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，选聘过程符合相关规定，并对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审查，认为容诚具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求。因此同意向董事会提议续聘容诚为公司 2025 年度年报及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、董事会、监事会审议和表决情况 2025年7月31日公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会 第六次会议均审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的的议案》，同意续聘容诚为公司 2025 年度年报及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。 3、生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司 2025 年第一次临时 股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、报备文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届监事会第六次会议决议； 3、第六届董事会审计委员会六次会议决议。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二五年七月三十一日 中财网
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