至正股份(603991):至正股份关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明

时间：2025年07月31日 16:30:26 中财网

原标题:至正股份:至正股份关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-046
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（AdvancedAssemblyMaterialsInternationalLimited
）的股权及其控制权、置出上海至正新材
料有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年7月21日收到上海证券交易所出具的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2025 53
暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审〔 〕 号）（以下简称“《审核中心意见落实函》”）。根据《审核中心意见落实函》及上海证券交易所审核意见的要求，公司于2025年8月1日披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案（上会稿）”）等文件。

相较公司于2025年7月16日披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》，本次披露的草案（上会稿）主要修订情况如下：

章节	主要修订内容
第一章本次交易概况	更新本次交易履行的程序。
第四章拟置入资产的 基本情况	结合本次交易后目标公司董事会安排调整情况更新相关内容。
第八章本次交易主要 合同	补充披露本次交易新签署的《资产购买协议之补充协议二》。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2025年8月1日