三雄极光(300625):2025年第一次临时股东大会决议
广东三雄极光照明股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《2024年非独立董事张宇涛先生薪酬》《2024年非独立董事林岩先生薪酬》《第六届董事会非独立董事张宇涛先生薪酬》《第六届董事会非独立董事林岩先生薪酬》，关联股东回避表决，上述议案未获表决通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年7月30日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月30日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生 6、本次股东大会召开经公司第六届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东124人，代表股份199,277,095股，占公司总股份的71.3408％；代表有表决权股份198,370,445股，占公司有表决权股份总数的71.2475%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份173,603,764股，占公司总股份的62.1498％；代表有表决权股份173,603,764股，占公司有表决权股份总数的62.3522%。 通过网络投票的股东117人，代表股份25,673,331股，占公司总股份的9.1910％；代表有表决权股份24,766,681股，占公司有表决权股份总数的8.8953%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份21,690,198股，占公司总股份的7.7651％；代表有表决权股份20,783,548股，占公司有表决权股份总数的7.4647%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,557,198股，占公司总股份的0.5575％；代表有表决权股份1,557,198股，占公司有表决权股份总数的0.5593％。 通过网络投票的中小股东116人，代表股份20,133,000股，占公司总股份的7.2076％；代表有表决权股份19,226,350股，占公司有表决权股份总数的6.9054%。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董事曾亚敏女士通过线上会议方式参加。 4、股东珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司（原名“珠海阿巴马资产管理有限公司”）通过旗下“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新54号私募证券投资基金”和“珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马万象益新55号私募证券投资基金”（原名“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新55号私募证券投资基金”）于2022年5月16日至2022年8月26日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式合计增持公司股份14,902,200股，占公司当时总股本的5.32％。前述股东在合计持有公司股份比例达到5％时，未立即停止增持。根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定，违反规定买入上市公司有表决权股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。因此，前述股东合计增持超过公司已发行有表决权股份的5％的部分股份，在买入后的36个月内不得行使表决权，即对其持有的公司906,650股股票不得行使表决权。 因此，截至本次股东大会股权登记日2025年7月23日，公司总股本为 279,331,000股，公司有表决权的股份总数为278,424,350股。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案： 1、《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 关联股东张宇涛先生及其一致行动人张钧锷先生、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇1号私募证券投资基金，张贤庆先生及其一致行动人广发证券资管-山东信托·广发传世鑫享001号财富传承财产信托-广发资管申鑫利39号单一资产管理计划，林岩先生和陈松辉先生对该项议案回避表决。 总表决情况： 同意3,614,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.3902%；反对17,154,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.5376%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%。 中小股东总表决情况： 同意3,614,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3902% ；反对17,154,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5376%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0722％。 该议案未获得通过。 2、《关于确定2024年非独立董事薪酬的议案》 2.01《2024年非独立董事张宇涛先生薪酬》 关联股东张宇涛先生及其一致行动人张钧锷先生、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇1号私募证券投资基金对该项议案回避表决。 总表决情况： 同意 54,561,443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.0892%；反对81,517,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的59.8951%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。 中小股东总表决情况： 同意 3,595,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.3002%；反对 17,166,548股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 82.5968%；弃权 21,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1030%。 表决结果：该议案未获得通过。 2.02《2024年非独立董事张贤庆先生薪酬》 关联股东张贤庆先生及其一致行动人广发证券资管-山东信托·广发传世鑫享001号财富传承财产信托-广发资管申鑫利39号单一资产管理计划对该项议案回避表决。 总表决情况： 同意116,891,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.0128%；反对43,169,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.9644%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。 中小股东总表决情况： 同意 3,655,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.5894%；反对 17,091,448股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2355%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%。 表决结果：该议案获得通过。 2.03《2024年非独立董事林岩先生薪酬》 关联股东林岩先生对该项议案回避表决。 总表决情况： 同意 65,817,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 44.6506%；反对81,517,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.3017%；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0476%。 中小股东总表决情况： 同意 3,546,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0654%；反对 17,166,548股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.5968%；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3378%。 表决结果：该议案未获得通过。 2.04《2024年非独立董事陈松辉先生薪酬》 关联股东陈松辉先生对该项议案回避表决。 总表决情况： 同意116,858,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.8254%；反对55,364,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.1338%；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0407%。 中小股东总表决情况： 同意 3,621,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.4268%；反对 17,091,448股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2355%；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3378%。 表决结果：该议案获得通过。 2.05《2024年非独立董事宋俊成先生薪酬》 总表决情况： 同意116,780,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的58.8700%；反对81,510,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的41.0899%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权52,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400%。 中小股东总表决情况： 同意 3,544,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0548%；反对 17,159,548股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.5631%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权52,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3820%。 表决结果：该议案获得通过。 2.06《2024年非独立董事梁超先生薪酬》 总表决情况： 同意116,782,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的58.8711%；反对81,512,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的41.0910%；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%。 中小股东总表决情况： 同意 3,546,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0654%；反对 17,161,548股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.5728%；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3618%。 表决结果：该议案获得通过。 3、《关于第六届董事会非独立董事薪酬的议案》 3.01《第六届董事会非独立董事张宇涛先生薪酬》 关联股东张宇涛先生及其一致行动人张钧锷先生、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇1号私募证券投资基金对该项议案回避表决。 总表决情况： 同意 54,512,643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 40.0533%；反对81,519,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的59.8966%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0501%。 中小股东总表决情况： 同意 3,546,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0654%；反对 17,168,548股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6064%；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3281%。 表决结果：该议案未获得通过。 3.02《第六届董事会非独立董事张贤庆先生薪酬》 关联股东张贤庆先生及其一致行动人广发证券资管-山东信托·广发传世鑫享001号财富传承财产信托-广发资管申鑫利39号单一资产管理计划对该项议案回避表决。 总表决情况： 同意116,858,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的72.9917%；反对43,169,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.9644%；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0438%。 中小股东总表决情况： 同意 3,621,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.4268%；反对 17,091,448股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2355%；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3378%。 表决结果：该议案获得通过。 3.03《第六届董事会非独立董事林岩先生薪酬》 关联股东林岩先生对该项议案回避表决。 总表决情况： 同意 65,807,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 44.6439%；反对81,517,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的55.3017%；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%。 中小股东总表决情况： 同意 3,536,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0173%；反对 17,166,548股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.5968%；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3859%。 表决结果：该议案未获得通过。 3.04《第六届董事会非独立董事陈松辉先生薪酬》 关联股东陈松辉先生对该项议案回避表决。 总表决情况： 同意116,858,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.8254%；反对55,364,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.1338%；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0407%。 中小股东总表决情况： 同意 3,621,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.4268%；反对 17,091,448股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2355%；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3378%。 表决结果：该议案获得通过。 3.05《第六届董事会非独立董事宋俊成先生薪酬》 总表决情况： 同意116,782,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的58.8711%；反对81,512,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的41.0910%；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%。 中小股东总表决情况： 同意 3,546,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0654%；反对 17,161,548股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.5728%；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3618%。 表决结果：该议案获得通过。 3.06《第六届董事会非独立董事朱立一先生薪酬》 总表决情况： 同意116,782,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的58.8711%；反对81,512,305股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的41.0910%；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%。 中小股东总表决情况： 同意 3,546,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.0654%；反对 17,161,548股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.5728%；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权50,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3618%。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所倪艾坦律师、戴思语律师现场见证，并出具法律意见。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.广东三雄极光照明股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议； 2.北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2025年7月30日 中财网
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