[HK]三花智控:临时股东大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD. 浙江三花智能控制股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2050） 臨時股東大會通告 茲通告浙江三花智能控制股份有限公司（「公司」）謹訂於2025年8月21日（星期四）下午二時正假座中華人民共和國浙江省紹興市新昌縣澄潭街道沃西大道219號三花工業園辦公大樓會議室舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以處理下列事項： 普通決議案： 1. 審議及批准關於募投項目結項並將節餘募集資金投入新項目及永久補充流動資金的議案。 2. 審議及批准關於聘任境外審計機構的議案。 3. 審議及批准關於調整開展外匯套期保值業務額度的議案。 特別決議案： 4. 審議及批准關於回購註銷部份限制性股票的議案。 5. 審議及批准關於修改《公司章程》的議案。 承董事會命 浙江三花智能控制股份有限公司 董事長兼執行董事 張亞波 香，二零二五年七月三十日 附註： 1. 出席臨時股東大會的資格及H股股東登記日期 公司將於2025年8月18日（星期一）至8月21日（星期四）（首尾兩天括在內）期間暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。凡於2025年8月21日（星期四）名列公司H股股東名冊的股份持有人，均有權出席本次臨時股東大會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。 H股股東如欲出席本次臨時股東大會，應於2025年8月15日（星期五）下午四時三十分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。 2. 委任代表 (1) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席及代其投票。受委代表毋須為公司股東。 (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。 H股持有人最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前（即2025年8月20日（星期三）下午二時正前）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。 (3) 於臨時股東大會上的任何投票將以投票方式表決。 3. 出席臨時股東大會的登記程序 股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他決策機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席臨時股東大會。 4. 以投票方式表決 根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決須以投票方式進行。為免生疑慮及就上市規則而言，庫存股份持有人須於本公司股東大會上獲股東批准之事項放棄投票。 5. 其他事項 (1) 臨時股東大會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席大會的股東的交通及食宿費自理。 (2) 公司註冊辦事處： 中華人民共和國 浙江省紹興市 新昌縣澄潭街道 沃西大道219號 聯繫電話：0575-86255360 電子郵箱：shc@zjshc.com 聯繫人：呂逸芳 (3) 提呈臨時股東大會審議批准的議案詳情，請參閱公司即將就臨時股東大會而適時派發的通函。 於本通告日期，本公司執行董事為張亞波先生（董事長）、王大勇先生、倪曉明先生及陳雨忠先生；本公司非執行董事為張少波先生及任金土先生；本公司獨立非執行董事為鮑恩斯先生、石建輝先生、潘亞嵐女士及葛俊先生。 中财网
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