[HK]三花智控:二零二五年八月二十一日（星期四）举行的临时股东大会H股股东代表委任表格

时间：2025年07月30日 22:20:38 中财网

原标题:三花智控:二零二五年八月二十一日（星期四）举行的临时股东大会H股股东代表委任表格
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.
浙江三花智能控制股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2050）
二零二五年八月二十一日（星期四）舉行的臨時股東大會
H股股東代表委任表格

與本代表委任表格有關的 1 H股數目

2
3
4
為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年八月二十一日（星期四）下午二時假座浙江省紹
興市新昌縣澄潭街道沃西大道219號三花工業園辦公大樓會議室舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）及其任何續會，
以考慮及酌情通過載於臨時股東大會通告的決議案，並於臨時股東大會及其任何續會代表本人╱吾等並以本人╱吾等名
義就下述決議案按以下方式投票。

	5 贊成	5 反對	5 棄權
1	審議及批准關於募投項目結項並將節餘募集資金投入新 項目及永久補充流動資金的議案
2	審議及批准關於聘任境外審計機構的議案
3	審議及批准關於調整開展外匯套期保值業務額度的議案
特別決議案		5 贊成	5 反對	5 棄權
4	審議及批准關於回購註銷部份限制性股票的議案
5	審議及批准關於修改《公司章程》的議案

6
附註：
1. 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的H股數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未
有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有公司H股有關。

2. 請用正楷填上在公司股東名冊所登記的全名及地址（須與公司股東名冊所載地址相同）。

3. 請填上以 閣下名稱登記的H股股份數目。

4. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東
可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委代表毋須為公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽方可。

?
5. 注意： 閣下如欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內加上「 」或填上 閣下所持有的H股數目。如欲投票反對議案，則請在「反對」欄
? ?
內加上「 」或填上 閣下所持有的H股數目。 閣下如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「 」或填上 閣下所持有的H股數目。

投棄權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄
權」。如無任何指示， 閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除臨時股東大會通告所載的議案外， 閣
下的代表亦有權就正式提呈臨時股東大會的任何其他議案自行酌情投票。

6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的代理人簽署。如持有人為法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經
由法人的董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由公司股東名冊內排名最先簽署。

7. 本代表委任表格如果由委託人授權他人簽署，則授權書或其他授權文件的經公證文本必須於臨時股東大會舉行時間前24小時（即
2025年8月20日（星期三）下午二時正前）送達公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，其地址為香灣仔皇后大道東
183號合和中心17M樓（就公司H股持有人而言），方為有效。

8. 倘公司H股有聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代表於臨時股東大會上就該等H股投票，猶如其唯一有權的持有人。