[HK]宏基资本(02288):二零二五年股东周年大会之代表委任表格

时间：2025年07月30日 21:25:55 中财网

原标题:宏基资本:二零二五年股东周年大会之代表委任表格

（附註 2） （附註 3）
或（如未能出席）大會主席為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二五年九月十日（星期三）下午三時正假座香金鐘
金鐘道 95號統一中心 10樓 1室舉行之股東週年大會（「大會」）（及其任何續會）並於會上代表本人╱吾等依照以下指示就召開大會之通告
所載之決議案或就會上提呈之任何決議案或動議投票，如並無提供指示，則由本人╱吾等之受委代表酌情投票。

（附註 4）
請在以下適當欄內標記 閣下之投票表決意向 。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審 核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2.	重選勞海華先生為董事。
3.	重選簡佩詩女士為董事。
4.	授權董事會釐定董事酬金。
5.	續聘德勤 ?關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。
6.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。
7.	向董事授出一般授權以發行、配發及處理本公司之未發行股份。
8.	藉加入本公司購回之股份擴大授予董事發行本公司未發行股份之一般授權。

（附註 5）
附註：
1. 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均應填上。

2. 請填上以　閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。

3. 請以正楷填上受委代表之全名及地址。倘未填妥，大會主席將作為　閣下之受委代表行事。本代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽認可。

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4. 重要提示：　閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄下劃上「 」號。　閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄下劃上「 」號。倘如未有填妥
欄格，則　閣下之受委代表有權自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。

5. 本代表委任表格須由　閣下或　閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為公司，則須蓋上公司印章或由高級人員或授權代表或其他獲正式授權人簽
署。

6. 倘屬聯名持有人，則聯名持有人中在本公司股東名冊上排名首位之股份持有人，不論其親身或委派代表出席，作出的投票將被接納，其他聯名持有
人的投票將不被接納。

7. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件之核證副本，必須於大會或其續會之指定舉行時間四十八小時
前，送達本公司之香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏道 16號遠東金融中心 17樓，方為有效。

8. 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表　閣下出席大會。

9. 填妥並交回代表委任表格後，　閣下仍可依願出席大會並在會上投票。在此情況下，本代表委任表格將會被視為被撤回。

10. 上文對各項決議案的描述僅為概要。全文載於大會通告。

11. 大會上將不會發放紀念品或提供茶點服務。

收集個人資料聲明
本聲明中所指的「個人資料」與香法例第 486章《個人資料（私隱）條例》（「《個人資料（私隱）條例》」）中「個人資料」的涵義相同。　閣下是自願提供個人