碧水源(300070):取消监事会并修订《公司章程》及相关制度

时间：2025年07月30日 18:46:22 中财网

原标题:碧水源:关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-041
北京碧水源科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司第六届监事会原任期自2024年4月1日至2027年4月1日，监事会取消后，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席谢华东先生、监事方国辉先生、职工代表监事余芒先生在第六届监事会中担任的职务自然免除，上述人员将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，公司各位监事未持有公司股份。上述人员在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对第六届监事会各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订：

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 党章程》（以下简称《党章》）、《中国共 产党国有企业基层组织工作条例（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章 程》（以下简称《党章》）、《中国共产党 国有企业基层组织工作条例（试行）》和 其他有关规定，制订本章程。
第九条 董事长为公司的法定代表人。	第九条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人的产生、变更办法与本章程 中规定的董事长的产生、变更办法一 致。 担任法定代表人的董事辞任的，视为 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司将在法定代表人辞任之日起三 十日内确定新的法定代表人。
新增	第十条 法定代表人以公司名义从事的 民事活动，其法律后果由公司承受。本 章程或者股东会对法定代表人职权的 限制，不得对抗善意相对人。法定代表 人因为执行职务造成他人损害的，由公 司承担民事责任。公司承担民事责任 后，依照法律或者本章程的规定，可以 向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份， 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务 承担责任。	第十一条 股东以其认购的股份为限对 公司承担责任，公司以其全部资产对公 司的债务承担责任。

第二十一条 公司或公司的子公司（包 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或公司的子公司（包括 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、补偿或贷款等形式，为他人取得本 公司或者其母公司的股份提供财务资 助，公司实施员工持股计划的除外。为 公司利益，经股东会决议，或者董事会 按照本章程或者股东会的授权作出决 议，公司可以为他人取得本公司或者其 母公司的股份提供财务资助，但财务资 助的累计总额不得超过已发行股本总 额的百分之十。董事会作出决议应当经 全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 要，依照法律、法规的规定，经股东大 会分别作出决议，可以采用下列方式增 加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国务院 证券监督管理机构批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需 要，依照法律、法规的规定，经股东会 分别作出决议，可以采用下列方式增加 资本： （一）向不特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国务院 证券监督管理机构批准的其他方式。
第二十九条 发起人持有的本公司股 份，自公司成立之日起 1年内不得转 让。公司公开发行股份前已发行的股 份，自公司股票在深圳证券交易所上市 交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应 当向公司申报所持有的本公司的股份 及其变动情况，在任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有本公司股份总 数的25%。所持本公司股份自公司股票 上市交易之日起1年内不得转让。上述 人员离职后半年内，不得转让其所持有 的本公司股份。	第三十条 公司公开发行股份前已发行 的股份，自公司股票在深圳证券交易所 上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公 司申报所持有的本公司的股份及其变动 情况，在就任时确定的任职期间每年转 让的股份不得超过其所持有本公司股份 总数的 25%。所持本公司股份自公司股 票上市交易之日起1年内不得转让。上 述人员离职后半年内，不得转让其所持 有的本公司股份。

第三十条 公司董事、监事、高级管理 人员、持有本公司股份5%以上的股东， 将其持有的本公司股票在买入后 6个 月内卖出，或者在卖出后6个月内又买 入，由此所得收益归本公司所有，本公 司董事会负责收回其所得收益。但是， 证券公司因包销购入售后剩余股票而 持有5%以上股份的，卖出该股票不受6 个月时间限制。 ……	第三十一条 公司董事、高级管理人员、 持有本公司股份5%以上的股东，将其持 有的本公司股票或者其他具有股权性质 的证券在买入后6个月内卖出，或者在 卖出后6个月内又买入，由此所得收益 归本公司所有，本公司董事会负责收回 其所得收益。但是，证券公司因包销购 入售后剩余股票而持有5%以上股份的， 以及有中国证监会规定的其他情形的 除外。 ……
第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
第三十一条 公司依据证券登记机构提 供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的种类享有权利，承担 义务；持有同一种类股份的股东，享有 同等权利，承担同种义务。	第三十二条 公司依据证券登记机构提 供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。股东 按其所持有股份的类别享有权利，承担 义务；持有同一类别股份的股东，享有 同等权利，承担同种义务。

第三十三条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股 利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或 者委派股东代理人参加股东大会，并行 使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建 议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的 规定转让、赠与或质押其所持有的股 份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债 券存根、股东大会会议记录、董事会会 议决议、监事会会议决议、财务会计报 告； （六）公司终止或者清算时，按其所持 有的股份份额参加公司剩余财产的分 配； （七）对股东大会作出的公司合并、分 立决议持异议时，要求公司收购其股 份； （八）法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他权利。	第三十四条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股 利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参 加或者委派股东代理人参加股东会，并 行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建 议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的 规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、 股东会会议记录、董事会会议决议、财 务会计报告，符合规定的股东可以查阅 公司的会计账簿、会计凭证； （六）公司终止或者清算时，按其所持 有的股份份额参加公司剩余财产的分 配； （七）对股东会作出的公司合并、分立 决议持异议时，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有 关信息或者索取资料的，应当向公司提 供证明其持有公司股份的种类以及持 股数量的书面文件，公司经核实股东身 份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅、复制公司 有关材料的，应当遵守《公司法》《证 券法》等法律、行政法规的规定。

第三十五条 公司股东大会、董事会决 议内容违反法律、行政法规的，股东有 权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程 序、表决方式违反法律、行政法规或者 本章程，或者决议内容违反本章程的， 股东有权自决议作出之日起60日内， 请求人民法院撤销。	第三十六条 公司股东会、董事会决议内 容违反法律、行政法规的，股东有权请 求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、 表决方式违反法律、行政法规或者本章 程，或者决议内容违反本章程的，股东 有权自决议作出之日起60日内，请求人 民法院撤销。但是，股东会、董事会会 议的召集程序或者表决方式仅有轻微 瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决 议的效力存在争议的，应当及时向人民 法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决 议等判决或者裁定前，相关方应当执行 股东会决议。公司、董事和高级管理人 员应当切实履行职责，确保公司正常运 作。 人民法院对相关事项作出判决或 者裁定的，公司应当依照法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定履行信息披露义务，充分说明影响， 并在判决或者裁定生效后积极配合执 行。涉及更正前期事项的，将及时处理 并履行相应信息披露义务。
新增	第三十七条 有下列情形之一的，公司 股东会、董事会的决议不成立： （一）未召开股东会、董事会会议作出 决议； （二）股东会、董事会会议未对决议事 项进行表决； （三）出席会议的人数或者所持表决权 数未达到《公司法》或者本章程规定的 人数或者所持表决权数； （四）同意决议事项的人数或者所持表 决权数未达到《公司法》或者本章程规 定的人数或者所持表决权数。

第三十六条 董事、高级管理人员执行 公司职务时违反法律、行政法规或者本 章程的规定，给公司造成损失的，连续 180日以上单独或合并持有公司 1%以 上股份的股东有权书面请求监事会向 人民法院提起诉讼；监事会执行公司职 务时违反法律、行政法规或者本章程的 规定，给公司造成损失的，股东可以书 面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 到请求之日起30日内未提起诉讼，或 者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公 司利益受到难以弥补的损害的，前款规 定的股东有权为了公司的利益以自己 的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造 成损失的，本条第一款规定的股东可以 依照前两款的规定向人民法院提起诉 讼。	第三十八条 审计委员会成员以外的董 事、高级管理人员执行公司职务时违反 法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，连续180日以上单独 或合并持有公司 1%以上股份的股东有 权书面请求审计委员会向人民法院提起 诉讼；审计委员会执行公司职务时违反 法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，前述股东可以书面请 求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定 的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 自收到请求之日起30日内未提起诉讼， 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使 公司利益受到难以弥补的损害的，前款 规定的股东有权为了公司的利益以自己 的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造 成损失的，本条第一款规定的股东可以 依照前两款的规定向人民法院提起诉 讼。 公司全资子公司的董事、监事、高 级管理人员执行职务违反法律、行政法 规或者本章程的规定，给公司造成损失 的，或者他人侵犯公司全资子公司合法 权益造成损失的，连续180日以上单独 或者合计持有公司1%以上股份的股东， 可以依照《公司法》第一百八十九条前 三款规定书面请求全资子公司的监事 会、董事会向人民法院提起诉讼或者以 自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司不设监事会或监 事、设审计委员会的，按照本条第一款、 第二款的规定执行。

第三十八条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式 缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外， 不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或 者其他股东的利益；不得滥用公司法人 独立地位和股东有限责任损害公司债 权人的利益； （五）公司股东滥用股东权利给公司 或者其他股东造成损失的，应当依法承 担赔偿责任； （六）公司股东滥用公司法人独立地 位和股东有限责任，逃避债务，严重损 害公司债权人利益的，应当对公司债务 承担连带责任； （七）法律、行政法规及本章程规定 应当承担的其他义务。	第四十条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式 缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外， 不得抽回其股本； （四）不得滥用股东权利损害公司或 者其他股东的利益；不得滥用公司法人 独立地位和股东有限责任损害公司债权 人的利益； （五）法律、行政法规及本章程规定 应当承担的其他义务。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决 权股份的股东，将其持有的股份进行质 押的，应当自该事实发生当日，向公司 作出书面报告。	第四十一条 公司控股股东、实际控制 人应当依照法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定行使权利、 履行义务，维护上市公司利益。

第四十条 公司的控股股东、实际控制 人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当 承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公 司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的 权利，控股股东不得利用利润分配、资 产重组、对外投资、资金占用、借款担 保等方式损害公司和其他股东的合法 权益，不得利用其控制地位损害公司和 社会公众股股东的利益。	第四十二条 公司控股股东、实际控制人 应当遵守下列规定： （一）依法行使股东权利，不滥用控 制权或者利用关联关系损害公司或者 其他股东的合法权益； （二）严格履行所作出的公开声明和 各项承诺，不得擅自变更或者豁免； （三）严格按照有关规定履行信息披 露义务，积极主动配合公司做好信息披 露工作，及时告知公司已发生或者拟发 生的重大事件； （四）不得以任何方式占用公司资 金； （五）不得强令、指使或者要求公司 及相关人员违法违规提供担保； （六）不得利用公司未公开重大信息 谋取利益，不得以任何方式泄露与公司 有关的未公开重大信息，不得从事内幕 交易、短线交易、操纵市场等违法违规 行为； （七）不得通过非公允的关联交易、 利润分配、资产重组、对外投资等任何 方式损害公司和其他股东的合法权益； （八）保证公司资产完整、人员独立、 财务独立、机构独立和业务独立，不得 以任何方式影响公司的独立性； （九）法律、行政法规、中国证监会 规定、深圳证券交易所业务规则和本章 程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任 公司董事但实际执行公司事务的，适用 本章程关于董事忠实义务和勤勉义务 的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董 事、高级管理人员从事损害公司或者股 东利益的行为的，与该董事、高级管理 人员承担连带责任。
新增	第四十三条 控股股东、实际控制人质 押其所持有或者实际支配的公司股票 的，应当维持公司控制权和生产经营稳 定。

新增	第四十四条 控股股东、实际控制人转 让其所持有的本公司股份的，应当遵守 法律、行政法规、中国证监会和深圳证 券交易所的规定中关于股份转让的限 制性规定及其就限制股份转让作出的 承诺。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计 划； （二）选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算 方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本 作出决议； （八） 对发行公司债券或其他证券及 上市方案作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清 算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 所作出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担 保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事 项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议受让、转让公司控股的其 他上市公司股份事项； （十七）审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。	第四十五条 公司股东会由全体股东组 成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事 的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本 作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式作出决议； （七） 修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计 业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准第四十六条规定的担保 事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事 项； （十二）审议股权激励计划和员工持股 计划； （十三）审议受让、转让公司控股的其 他上市公司股份事项； （十四）审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东会决定的其 他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司 债券作出决议。

第四十二条 公司下列对外担保行为， 须经股东大会审议通过，其中，审议下 列第（五）项担保事项时，必须经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 （一）单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保； （二）本公司及本公司控股子公司的 对外担保总额，达到或超过最近一期经 审计净资产的 50%以后提供的任何担 保； （三）为资产负债率超过70%的担保 对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过 公司最近一期经审计净资产的50%且绝 对金额超过5,000万元； （五）连续十二个月内担保金额超过 公司最近一期经审计总资产的30%； （六）对股东、实际控制人及其关联 方提供的担保； （七）深圳深圳证券交易所规定的其 他担保情形。 公司为全资子公司提供担保，或者为 控股子公司提供担保且控股子公司其 他股东按所享有的权益提供同等比例 担保，属于上述第（一）项至第（四） 项情形的，可以豁免提交股东大会审 议。	第四十六条 公司下列对外担保行为， 须经股东会审议通过，其中，审议下列 第（六）项担保事项时，必须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。 （一）单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外 担保总额，超过最近一期经审计净资产 的50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保 对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过 公司最近一期经审计净资产的 50%且绝 对金额超过5,000万元； （五）公司及其控股子公司提供的担 保总额，超过公司最近一期经审计总资 产30%以后提供的任何担保； （六）连续十二个月内担保金额超过 公司最近一期经审计总资产的30%； （七）对股东、实际控制人及其关联 方提供的担保； （八）深圳深圳证券交易所规定的其 他担保情形。 公司为全资子公司提供担保，或者为 控股子公司提供担保且控股子公司其他 股东按所享有的权益提供同等比例担 保，属于上述第（一）项至第（四）项 情形的，可以豁免提交股东会审议。
第四十三条 公司进行对外投资、收购 出售资产、放弃优先购买权、认缴出资 权或增资权等权利及其他交易事项（设 立或增资全资子公司、日常经营中采购 原材料和销售产品除外），达到下列标 准之一的，应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的30%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评 估值的，以较高者作为计算数据； ……	第四十七条 公司进行对外投资、收购出 售资产、放弃优先购买权、认缴出资权 或增资权等权利及其他交易事项（设立 或增资全资子公司、日常经营中采购原 材料和销售产品除外），达到下列标准之 一的，应当提交股东会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的 50%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估 值的，以较高者作为计算数据； ……

第四十五条 有下列情形之一的，公司 在事实发生之日起 2个月以内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人 数或本章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司10%以上 股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的，公司 在事实发生之日起2个月以内召开临时 股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人 数或本章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三 分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上 股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本 章程规定的其他情形。
第四十八条 股东大会会议由董事会 召集，董事长主持；董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由副董事长主 持；副董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名 董事主持。 独立董事有权向董事会提议召开临 时股东大会。对独立董事要求召开临时 股东大会的提议，董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到 提议后10日内提出同意或不同意召开 临时股东大会的书面反馈意见。	第五十二条 董事会应当在规定的期限 内按时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意，独立董 事有权向董事会提议召开临时股东会。 对独立董事要求召开临时股东会的提 议，董事会应当根据法律、行政法规和 本章程的规定，在收到提议后 10日内 提出同意或者不同意召开临时股东会 的书面反馈意见。董事会同意召开临时 股东会的，在作出董事会决议后的5日 内发出召开股东会的通知；董事会不同 意召开临时股东会的，说明理由并公 告。
第四十九条 董事会同意召开临时股东 大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会 不同意召开临时股东大会的，应说明理 由并公告。	第五十三条 审计委员会向董事会提议 召开临时股东会，应当以书面形式向董 事会提出。董事会应当根据法律、行政 法规和本章程的规定，在收到提议后10 日内提出同意或者不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将 在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东会的通知，通知中对原提议的变 更，应征得审计委员会的同意。董事会 不同意召开临时股东会，或者在收到提 议后 10日内未作出反馈的，视为董事 会不能履行或者不履行召集股东会会 议职责，审计委员会可以自行召集和主 持。

第五十条 监事会有权向董事会提议 召开临时股东大会，并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定，在收到提案 后10日内提出同意或不同意召开临时 股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的 5日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原提议 的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会， 或者在收到提案后10日内未作出反馈 的，视为董事会不能履行或者不履行召 集股东大会会议职责，监事会可以自行 召集和主持。	删除此条，部分内容合并到第五十三条。
第五十一条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求 召开临时股东大会，并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定，在收到请求 后10日内提出同意或不同意召开临时 股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应 当在作出董事会决议后的 5日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原请求 的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或 者在收到请求后 10日内未作出反馈 的，单独或者合计持有公司10%以上股 份的股东有权向监事会提议召开临时 股东大会，并应当以书面形式向监事会 提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应 在收到请求 5日内发出召开股东大会 的通知，通知中对原提案的变更，应当 征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大 会通知的，视为监事会不召集和主持股 东大会，连续90日以上单独或者合计 持有公司10%以上股份的股东可以自行 召集和主持。	第五十四条 单独或者合计持有公司10% 以上股份的股东向董事会请求召开临时 股东会，并应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行政法规和 本章程的规定，在收到请求后10日内提 出同意或不同意召开临时股东会的书面 反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当 在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东大会的通知，通知中对原请求的变 更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者 在收到请求后10日内未作出反馈的，单 独或者合计持有公司 10%以上股份的股 东有权向审计委员会提议召开临时股东 会，并应当以书面形式向审计委员会提 出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的， 应在收到请求5日内发出召开股东会的 通知，通知中对原提案的变更，应当征 得相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东 会通知的，视为审计委员会不召集和主 持股东会，连续90日以上单独或者合计 持有公司 10%以上股份的股东可以自行 召集和主持。

第五十二条 监事会或股东决定自行 召集股东大会的，须书面通知董事会， 同时向公司所在地中国证监会派出机 构和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及 股东大会决议公告时，向公司所在地中 国证监会派出机构和深圳证券交易所 提交有关证明材料。	第五十五条 审计委员会或者股东决定 自行召集股东会的，须书面通知董事 会，同时向深圳证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出 股东会通知及股东会决议公告时，向深 圳证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于10%。
第五十三条 对于监事会或股东自行 召集的股东大会，董事会和董事会秘书 应予配合。董事会应当提供股权登记日 的股东名册。	第五十六条 对于审计委员会或股东自 行召集的股东会，董事会和董事会秘书 应予配合。董事会应当提供股权登记日 的股东名册。
第五十四条 监事会或股东自行召集 的股东大会，会议所必需的费用由本公 司承担。	第五十七条 审计委员会或股东自行召 集的股东会，会议所必需的费用由本公 司承担。
第五十六条 公司召开股东大会，董事 会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提 案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份 的股东，可以在股东大会召开10日前 提出临时提案并书面提交召集人。召集 人应当在收到提案后 2日内发出股东 大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出 股东大会通知公告后，不得修改股东大 会通知中已列明的提案或增加新的提 案。 股东大会通知中未列明或不符合本 章程第五十五条规定的提案，股东大会 不得进行表决、作出决议。	第五十九条 公司召开股东会，董事会、 审计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提 案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份 的股东，可以在股东会召开10日前提出 临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后2日内发出股东会补充 通知，公告临时提案的内容。并将该临 时提案提交股东会审议。但临时提案违 反法律、行政法规或者公司章程的规 定，或者不属于股东会职权范围的除 外。 除前款规定的情形外，召集人在发出 股东会通知公告后，不得修改股东会通 知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程 第五十八条规定的提案，股东会不得进 行表决、作出决议。

第五十八条 股东大会的通知应符合 下列要求： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通 股股东（含表决权恢复的优先股股东） 均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权 登记日； （五）会务常设联系人姓名、电话号 码。	第六十一条 股东会的通知应符合下列 要求： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通 股股东、持有特别表决权股份的股东等 股东均有权出席股东会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登 记日； （五）会务常设联系人姓名、电话号码； （六）网络或者其他方式的表决时间及 表决程序。
第五十九条 董事、监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会决议。 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 的，股东大会通知中将充分披露董事、 监事候选人的详细资料，至少包括以下 内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等 个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股东 及实际控制人是否存在关联关系； （三）持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 董事会应当向股东提供候选董事、监 事的简历和基本情况介绍。	第六十二条 股东会拟讨论董事选举事 项的，股东会通知中将充分披露董事的 详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等 个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股东 及实际控制人是否存在关联关系； （三）持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位 董事候选人应当以单项提案提出。
第六十条 除采取累积投票制选举董 事、监事外，每位董事、监事候选人应 当以单项提案提出。 首届董事、监事候选人由公司发起人 提名，经创立大会选举产生。以后每届 董事、监事候选人由上届董事会、监事 会提名。 单独或者合并持有公司有表决权股 份总数的 5％以上的股东可以提名董 事、监事候选人。	删除此条，部分内容合并到第六十二条。

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