影石创新(688775):2025年第一次临时股东会决议
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时间：2025年07月29日 16:26:12 中财网 |
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原标题:
影石创新:2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688775 证券简称：
影石创新 公告编号：2025-013
影石创新科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年07月28日
（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 227 |
| 普通股股东人数 | 227 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,945,056 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 188,945,056 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 47.1184 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.1184 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事YEHKUANTAI、童晨、李丰、郑滔因公务原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事姜文杰、张丽因公务原因未能出席；3、董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 188,546,187 | 99.7888 | 389,900 | 0.2063 | 8,969 | 0.0049 |
2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 188,546,187 | 99.7888 | 389,900 | 0.2063 | 8,969 | 0.0049 |
2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 188,546,387 | 99.7890 | 389,700 | 0.2062 | 8,969 | 0.0048 |
2.03、议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 188,916,180 | 99.9847 | 19,707 | 0.0104 | 9,169 | 0.0049 |
2.04、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 188,545,987 | 99.7887 | 390,100 | 0.2064 | 8,969 | 0.0049 |
2.05、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 188,546,187 | 99.7888 | 389,900 | 0.2063 | 8,969 | 0.0049 |
2.06、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 188,548,314 | 99.7900 | 387,773 | 0.2052 | 8,969 | 0.0048 |
2.07、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 188,545,987 | 99.7887 | 390,100 | 0.2064 | 8,969 | 0.0049 |
2.08、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 188,545,387 | 99.7884 | 390,700 | 0.2067 | 8,969 | 0.0049 |
2.09、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 188,544,887 | 99.7882 | 390,700 | 0.2067 | 9,469 | 0.0051 |
3、议案名称：《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 188,911,480 | 99.9822 | 21,007 | 0.0111 | 12,569 | 0.0067 |
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3 | 《关于公司为子
公司提供担保
额度预计的议
案》 | 35,05
8,248 | 99.9043 | 21,00
7 | 0.0598 | 12,56
9 | 0.0359 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案3为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；2、议案2为逐项表决的议案，其9个子议案均审议通过；
3、议案3为对中小投资者单独计票的议案；
4、本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：孙静曲、徐帅
2、律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
影石创新科技股份有限公司董事会
2025年7月29日
中财网
