[担保]光明乳业(600597):光明乳业关于为银宝光明牧业提供担保
光明乳业股份有限公司 关于为银宝光明牧业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 银宝光明牧业向上海农商银行徐汇支行申请固定资产借款，授信额度1.1亿元，借款年限为10年，综合利率控制在年利率2.75%(含)以下。光明牧业持股比例49%，光明乳业提供担保人民币5,390万元；江苏银宝控股集团有限公司（以下简称“银宝集团”）持股比例51%，银宝集团提供担保人民币5,610万元，担保方式为连带责任保证。 银宝光明牧业向银宝集团、光明乳业提供反担保,方式为连带责任保证。 （二）履行的程序 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本公司《章程》等的规定：本次担保除应当经全体董事的过半数通过外，还必须经出席董事会的三分之二以上董事同意，并提交本公司股东大会审议。 2025年7月28日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。本议案需提交本公司2025年第一次临时股东大会审议。 二、银宝光明牧业基本情况 (一) 基本情况
保证人：光明乳业股份有限公司 债权人：上海农商银行徐汇支行 债务人：江苏银宝光明牧业有限公司 担保方式：连带责任保证 担保主债务金额：借款本金人民币0.5390亿元 担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。 保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。 四、担保的必要性和合理性 本公司全资子公司光明牧业参股银宝光明牧业，负责日常经营管理，能够对其施加重大影响，控制相关风险。本次担保基于公司经营管理需要而进行，有助于提升被担保单位融资效率，保障正常生产经营。本次担保不会对本公司正常业务开展及资金使用产生重大不利影响。 银宝光明牧业为本公司全资子公司光明牧业参股公司。光明牧业持股比例49%，光明乳业提供担保人民币5,390万元；银宝集团持股比例51%，银宝集团提供担保人民币5,610万元。银宝光明牧业向银宝集团、光明乳业提供反担保。 五、董事会意见 2025年7月28日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。经审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过《关于为银宝光明牧业提供担保的议案》。董事会认为反担保措施可以有效增加对本公司的利益保障。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额人民币77,281万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产8.16%。其中，本公司及控股子公司为控股子公司累计对外担保余额人民币61,846万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.53%；本公司为参股公司（银宝光明牧业）累计对外担保余额人民币15,435万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的1.63%。本公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。本公司无逾期对外担保。 七、相关授权 董事会提请股东大会授权董事会、董事长及董事会、董事长授权的人办理与本次担保相关事宜及签署相关法律文件。 特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 二零二五年七月二十八日 中财网
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