乾照光电:召开2020年度股东大会通知的提示性公告

时间:2021年05月18日 11:51:57 中财网
原标题:乾照光电:关于召开2020年度股东大会通知的提示性公告


证券代码:300102 证券简称:乾照光电 公告编号:2021-042

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开2020年度股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经厦门乾照光电股份有限公司
(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议审议通过,决定于2021年
5月20日(星期四)召开公司2020年度股东大会,现将会议有关事项提示公告
如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。2021年4月22日,公司召开第四届董事会
第三十四次会议,审议通过了《关于提议召开公司2020年度股东大会的议案》。


3、会议召开的合法、合规性

经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,决定召开公司2020年度股
东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规和《公司章程》的规定。


4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间:2021年5月20日(星期四)下午15:00

(2)网络投票时间:2021年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2021年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下
午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5
月20日9:15—15:00的任意时间。



5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。


6、会议召开地点:福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋。


7、股权登记日:2021年5月17日(星期一)

8、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2021年5月17日(星期一)下午15:00收市时,在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。


9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关
规定执行。


二、会议审议事项

1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报告)》

公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。


2.00《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

3.00《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

4.00《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

5.00《关于公司2020年度权益分派的议案》


6.00《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

7.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

8.00《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案的表决结果均对中小投
资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。


上述相关议案,已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三
十次会议审议通过,相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站上发布的相关公告。


三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东
登记表》,以便登记确认。传真或信件请于2021年5月19日17:00前送达公司
证券部。


来信请寄:福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋。(信封请注明“股东
大会”字样)。


2、登记时间:

2021年5月18日至2021年5月19日,工作日9:00-11:30,13:30-17:30


3、登记地点:

福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋-乾照光电证券部

4、注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会
场办理登记手续。


四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


五、其他事项

1、联系方式:

地址:福建省厦门市湖里区岐山北路514号E栋。


联系人:刘文辉、张妙春

电话:0592-7616063、7616059

传真:0592-7616053

邮政编码:361006

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费等费用自理。


六、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。


特此公告!



后附:

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《股东授权委托书》


附件三:《参会股东登记表》

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2021年5月18日


附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

(1)投票代码:350102

(2)投票简称:乾照投票

2、议案设置及意见表决。


(1)议案设置:

表一:本次股东大会议案对应“提案编码”表

提案

编码

提案名称

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



1.00

《关于公司2020年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职
报告)》



2.00

《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》



3.00

《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》



4.00

《关于公司2020年度财务决算报告的议案》



5.00

《关于公司2020年度权益分派的议案》



6.00

《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》



7.00

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》



8.00

《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》





(2)表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票,对于投票议案,填报表决意见为:同意、
反对、弃权;

股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意见。


在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票


表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票时间:2021年5月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,
下午13:00—15:00。


2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序:

1、互联网投票系统开始投票的时间为22021年5月20日9:15—15:00的任
意时间。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。





附件二:授权委托书

厦门乾照光电股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席厦门乾照光电
股份有限公司2020年度股东大会,代为行使表决权,并按以下投票指示代表本
人(本公司)进行投票。


提案

编码

提案名称

备注










该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案









1.00

《关于公司2020年度董事会工作报告的议案(含独立董事述职报
告)》









2.00

《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》









3.00

《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》









4.00

《关于公司2020年度财务决算报告的议案》









5.00

《关于公司2020年度权益分派的议案》









6.00

《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》









7.00

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》









8.00

《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》











1、委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内填入相应股票数,做出投
票指示;

2、如委托人未作任何投票指示,则视为受托人可以按照自己的意愿表决。


委托人(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

年 月 日


附件三:参会股东登记表



厦门乾照光电股份有限公司

2020年度股东大会参会股东登记表



姓名或名称:





身份证号码:

股东账号:





持股数量(股):





联系电话:





电子邮箱:

联系地址:





邮政编码:





是否本人参加:





备注:












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