泰和科技:董事会换届选举

时间:2021年05月18日 11:51:47 中财网
原标题:泰和科技:关于董事会换届选举的公告


证券代码:300801 证券简称:泰和科技 公告编号:2021-043

山东泰和水处理科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




山东泰和水处理科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期
已届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程
序进行董事会换届选举。


公司于2021年5月17日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过《关
于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》,同意提名程终发先生、姚娅女士及王长颖先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人,同意提名綦好东先生、李涛先生为公司第三届董事
会独立董事候选人。(非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见公告后附件)。


公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述
第三届董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。


公司现任独立董事对提名公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事
候选人的事项发表了同意的独立意见。


公司第三届董事会独立董事候选人綦好东先生已取得独立董事资格证书,李
涛先生尚未取得独立董事资格证书,其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取
得交易所认可的独立董事资格证书。


上述人员能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,也不是失
信被执行人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。



根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事候选人尚需提交公司2021
年第一次临时股东大会进行审议,并采取累积投票制选举产生,任期自股东大会
审议通过之日起三年。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规
定,其中,独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一,兼任公司
高级管理人员职务的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。


为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会
董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、
勤勉履行董事义务和职责。


特此公告。


山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021年5月18日


附件:公司第三届董事会董事候选人简历

1、程终发先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962年11月出生,专科
学历。1980年1月入伍北海舰队潜艇一支队;1981年7月至1983年9月就读于
海军军医学院,医疗器械专业;1983年9月至1985年12月在海军401医院工
作;1986年1月至1989年12月就职于枣庄市供销社;1990年1月至1997年6
月就职于枣庄市妇幼保健院;1998年10月至2006年3月任枣庄市市中区泰和
化工厂厂长;2006年3月至2015年6月任山东省泰和水处理有限公司执行董事、
董事长兼总经理(2008年至2009年,在清华大学工商管理专业学习)。2015
年6月至2021年1月任公司总经理;2015年6月至今任公司董事长。



截至目前,程终发先生直接持有公司股份102,319,200股,为公司控股股东、
实际控制人;与公司董事会秘书兼副总经理程霞女士系兄妹关系,与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系;系持股5%以上股东(枣庄和生投资
管理中心(有限合伙)的普通合伙人,间接持有公司股份7,290,000股。除此之
外,程终发先生与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系;最近五年未在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形;不属于失信被执行人。


2、姚娅女士:中国国籍,无永久境外居留权,1981年出生,大专学历。2006
年5月至2015年6月就职于泰和科技,历任国内销售部经理、财务部经理、采
购部经理、副总经理。2015年至今任公司董事、财务总监;2021年1月至今任
公司总经理。



截至目前,姚娅女士直接持有公司股份915,000股,与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系;系公司控股股东、实际控制人的一致行动人持
股5%以上股东(枣庄和生投资管理中心(有限合伙))的有限合伙人,间接持
有公司股份1,134,000股。除此之外,姚娅女士与公司其他持股5%以上股东不存
在关联关系;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;最近三年
内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,


不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情
形;不属于失信被执行人。


3、王长颖先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,硕士学历。

曾任职于西北证券有限责任公司、深圳鸿华投资有限公司。2009年6月至2018
年9月在上海复星创业投资管理有限公司任总裁。2020年10月19日至今兼任
上海复星高科技(集团)有限公司健康控股联席总裁。2018年9月21日起担任
上海复星高科技(集团)有限公司母婴与家庭产业集团董事长。2018年3月20
日起至今兼任上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理。2019年1月至
今担任上海复星高科技(集团)有限公司全球合伙人。2012年10月至2015年6
月任泰和有限董事;2015年6月至今任公司董事。



2017年4月至今任开望(杭州)科技有限公司董事。2016年11月至今任杭
州点望科技有限公司董事。2017年5月至今任江苏金刚文化科技集团股份有限
公司董事。2017年3月至今任武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司董事。2017
年3月至今任点望(北京)云计算有限公司董事。2017年1月至今任北京众鸣
世纪科技有限公司董事。2016年10月至今任Dianwang (Cayman) Inc董事。2017
年2月至2019年11月任Yangtuo Technology Inc董事。2018年6月至今任
BabyTree Group董事。2018年3月至今任Wingnou Investments Limited董事。2019
年5月至今任百合佳缘网络集团股份有限公司法定代表人兼董事长。2018年2
月至今任宁波梅山保税港区星宝投资管理有限公司经理。2018年3月至今任宁
波梅山保税港区复缘投资管理有限公司经理。2018年7月至今任上海亲苗科技
有限公司董事。2019年2月至今任杭州亲贝科技有限公司董事。2020年7月至
今任上海复星保业投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2019年
10月至今任宁波梅山保税港区缘宏企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董
事兼总经理。2019年8月至今任TICKLED MEDIA PTE. LTD.董事。2019年10
月至今任百合时代投资发展有限公司董事长。2019年8月至今任天津百合时代
资产管理有限公司董事。2020年8月至今任银十字商贸(上海)股份有限公司
法定代表人、董事长兼总经理。2020年11月至今任上海婴珂商贸有限公司董事
长。



截至目前,王长颖先生直接持有公司股份490,320股,与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系;系持股5%以上股东上海复星创泓股权投资
基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。除此之外,王长颖先生
与公司其他持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系;最近三年内未受到
中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形;不
属于失信被执行人。


4、綦好东先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960年出生,博士研究生,
会计学教授。1983年7月至1999年12月曾任山东农业大学助教、副教授、教
授、系主任。1999年12月至2011年7月曾任山东财政学院教授,会计学院副
院长、院长,副校长。2011年7月至2020年12月任山东财经大学教授、副校
长,2021年1月至今任山东财经大学教授。2002年6月至2008年5月任中国石
化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2008年6月至2013年6月任鲁泰纺织
股份有限公司独立董事。2021年1月至今担任山东海化股份有限公司独立董事。

2014年1月至今兼任中国会计学会常务理事,2018年5月至今兼任山东省会计
学会会长。


截至目前,綦好东先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三
年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定
的情形;不属于失信被执行人。


5、李涛先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,博士研究生。

2010年8月至2015年7月曾在丹麦哥本哈根大学化学系做博士后、助理教授,
2015年8月至今任上海交通大学化学化工学院长聘教轨副教授、长聘副教授。


截至目前,李涛先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东、控股股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三年内
未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,


未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形;
不属于失信被执行人。



  中财网
各版头条