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新瀚新材(301076):召开2025年第二次临时股东会的通知
| 时间：2025年12月14日 17:05:15 中财网 |
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第八次会议审议事项，决定于2025年12月30日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东会，对董事会提交的需要提交公司股东会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月25日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省南京化学工业园罐区南路86号公司A1楼四楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有 提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司独立董事辞职暨选举独 立董事的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
3、上述议案需经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。上述议案对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
1
（）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2
（）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东登记：可采用信函或邮件方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写并送达股东登记表（详见附件三）以便登记确认。
2 2025 12 26 12 29 9:00-11:30 13:00-
、登记时间： 年 月 日和 月 日（上午 、下午
17:00），逾期不予受理。
3、登记地点：江苏省南京化学工业园罐区南路86号A1楼三楼证券事务部。
4、会议联系方式：
86
联系地址：江苏省南京化学工业园罐区南路 号
联系人：葛明敏 联系电话：025-58392388 传真：025-58393199
邮政编码：210047
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
（2）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司
董事会
2025年12月15日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351076，投票简称：“新瀚投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次投票议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、证券交易所系统投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月30日（现场股东会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
江苏新瀚新材料股份有限公司：
“
本人（委托人） 现持有江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称新瀚新材”）股份 股，兹委托 先生/女士代理本人出席新瀚新材2025年第二次临时股东会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾 栏目可以 投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司独立董事辞职暨选举独立董事的议 案》 | √ |
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股性质及持股数量：
受托人名称（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。
2、对于采用累积投票制的议案，填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。
3、对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
4、如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
附件三：
江苏新瀚新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表
| 自然人股东姓名： | 身份证号码： |
| 法人股东名称： | 统一社会信用代码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 是否委托： | 联系人： |
| 受托人姓名： | 受托人身份证号码： |
| 电子邮件： | 联系电话： |
| 联系地址： | 邮编 |
附注：
1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于股东会通知的登记时间内送达或传真至公司董事会办公室。本次股东会不接受电话登记。
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