[快讯]威高骨科:华泰联合证券有限责任公司山东威高骨科材料股份有限公司变更部分募投项目暨收购苏州杰思拜尔医疗科技有限公司股权并对其增资的核查意见

时间：2025年12月12日 18:25:38 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕1876号同意注册文件，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”“保荐机构”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票41,414,200股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币36.22元，共计募集资金人民币150,002.23万元。扣除与发行有关的费用人民币11,773.74万元后，募集资金净额为人民币138,228.49万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2021]000392号）。

（二）募集资金投资项目情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况如下：
单位：万元

序 号	项目名称	募集资金拟投资 金额	累计已投入募集资金金 额	投入进 度
1	骨科植入产品扩产项目	78,028.49	13,813.10	17.70%
2	研发中心建设项目	37,962.55	17,918.33	47.20%
3	营销网络建设项目	4,783.64	4,783.64	100.00%
4	永久补充流动资金	17,976.79	17,981.99	100.03%
合计	138,751.47	54,497.07	-

注：1、“永久补充流动资金”实际累计投入金额大于募集资金拟投资总额且募集资金拟投资金额合计大于募集资金净额，系利息收入所致。

2、上述计算结果如有尾差，系四舍五入造成。

公司本次拟变更“研发中心建设项目”中部分未使用募集资金8,646万元用于收购杰思拜尔部分股权并对其增资，占募集资金净额的比例为6.25%。本次交易完成后，公司将持有杰思拜尔55%股权并将其纳入合并报表范围，本次交易不构成关联交易。

本次募投项目变更事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。