*ST中基(000972):第十届董事会第二十一次会议决议
中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中基健康产业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2026年4月15日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2026年4月3日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：一、审议通过《公司 2025年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 此议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《公司 2025年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 此议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过《公司 2025年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过《公司 2025年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 独立董事将在2025年年度股东会上进行述职汇报。 五、审议通过《公司 2025年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 此议案尚需提交公司股东会审议。 六、审议通过《公司 2025年度利润分配预案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 此议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司于同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。 七、审议通过《公司 2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 按照《企业会计准则》等规定： 1、2025年度公司计提各项资产减值准备为159,716,007.53元，其中：存货跌价准备147,435,641.26元，固定资产减值准备12,280,366.27元。 2、2025年度公司计提信用减值准备-5,965,495.51元。 此议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司于同日披露的《2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告》。 八、审议通过《公司 2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司于同日披露的《公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。 九、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司于同日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。 十、审议通过《关于董事会对公司 2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司于同日披露的《关于董事会对公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 十一、审议通过《关于 2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司于同日披露的《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的公告》。 此议案尚需提交公司股东会审议。 十二、审议通过《关于 2026年年度担保额度预计的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司于同日披露的《关于2026年年度担保额度预计的公告》。 此议案尚需提交公司股东会审议。 十三、审议通过《关于召开 2025年年度股东会通知的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司于同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知公告》。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2026年4月16日 中财网
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