电投水电(600292):电投水电第十一届董事会第二次会议决议
国家电投集团水电股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国家电投集团水电股份有限公司第十一届董事会第二次会议通 知于2026年4月3日以邮件方式发出，会议于2026年4月15日9:30 在公司12楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，委托出 席1人（独立董事白俊光先生委托独立董事廖成林先生），高管4人 列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 二、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案尚需提交股东会审议。 公司2025年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。 三、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案尚需提交股东会审议。 四、审议通过了《关于公司2025年年报及摘要的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 公司2025年年报及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 五、审议通过了《关于公司2025年度ESG报告的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案在提交董事会前已经董事会战略投资与可持续发展委员 会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 公司2025年度ESG报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 六、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 该事项详见《公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号： 临2026-012号） 七、审议通过了《关于公司<未披露2025年度内部控制评价报告 的说明>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事 专门会议审议通过。 公司《未披露2025年度内部控制评价报告的说明》详见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn。 八、审议通过了《关于公司2026年度财务预算的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案尚需提交股东会审议。 九、审议通过了《关于公司2026年度向金融机构借款额度的议 案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 根据公司2026年度经营预算及发展计划，结合2025年末资金状 况，考虑借款到期、项目建设、资产及股权收购等资金需求，预计公司及控股子公司2026年末向金融机构借款余额不超过392亿元。新 增借款拟通过向金融机构申请借款、票据融资、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。 十、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2026年度财务审计机构的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事 专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 该事项详见公司《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2026年度财务审计机构的公告》（公告编号：临2026-013号）。 十一、审议通过了《关于公司2026年债券发行方案的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 为进一步降低融资成本，拓宽融资渠道及提升市场影响力，公司 2026年度计划通过银行间债券市场融资20亿元，其中1年期债券10 亿元；5年期债券10亿元。 十二、审议通过了《关于国家电投集团财务有限公司风险持续评 估报告的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。 《国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券 交易所网站www.sse.com.cn。 十三、审议通过了《关于为公司董事及高级管理人员购买责任险 的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益， 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险。 或雇员；赔偿限额：每次事故及累计赔偿限额每年不超过1.5亿元人 民币，具体以保险协议为准；保险期限：单次保单不超过12个月； 保险费额：预计每年不超过40万元人民币，具体以保险公司最终报 价审批数据为准。 公司提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步 授权公司经理层办理董责险购买的相关事宜，以及在今后三年内办理董责险保险合同期满续保、提前续保或重新投保等相关事宜。 十四、审议通过了《关于制定公司<董事及高级管理人员离职管 理办法>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。 公司《董事及高级管理人员离职管理办法》详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn。 十五、审议通过了《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬和 绩效考核管理办法>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 该事项修订情况详见公司《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核 管理办法》的公告（公告编号：临2026-014号）。 公司《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理办法》全文详见 上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案尚需提交股东会审议。 十六、审议通过了《关于追加审议公司2025年与关联方日常关 联交易金额及调整2026年日常关联交易预计金额的议案》 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避6票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事 专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。 该事项详见《关于追加审议公司2025年与关联方日常关联交易 金额及调整2026年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2026-015号）。 十七、审议通过了《关于全资子公司五凌电力并购湖南省内新能 源项目股权实施方案的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经董事会战略投资与可持续发展委员 会、审计与风险委员会审议通过。 该事项详见《关于全资子公司五凌电力并购湖南省内新能源项目 股权实施方案的公告》（公告编号：临2026-016号） 十八、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的通知》 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司拟定于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 该事项详见关于召开2025年年度股东会的公告（公告编号：临 2026-017号）。 公司2025年度履职的四位独立董事廖成林、林衍、章朝晖、宋 蔚蔚分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，将在公 司2025年年度股东会上宣读。《独立董事2025年度述职报告》详见 上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 公司董事会审计与风险委员会向董事会提交了《董事会审计与风 险委员会2025年度履职报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事2025年度独立性自 查情况表》作出了专项意见，详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《电投水电董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 备查文件： 第十一届董事会第二次会议决议 特此公告。 国家电投集团水电股份有限公司董事会 二〇二六年四月十七日 中财网
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