涪陵电力(600452):涪陵电力关于第九届五次董事会会议决议
重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第九届五次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月15日在公司会议室召开了公司第九届五次董事会会议， 会议的通知于2026年4月3日送达全体董事。本次会议应到董 事9人，实到董事9人，董事长马文海先生主持会议，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议 案： 一、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委 员会审议并获全票通过；尚须提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》（内容详见上 海证券交易所公司2026-009号公告） 本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 公司2025年年度报告全文刊登于2026年4月17日上海证券交 易所网站http://www.sse.com.cn；公司2025年年度报告摘要刊登于 2026年4月17日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委 员会审议并获全票通过；尚须提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》（内 容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委 员会审议并获全票通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、《关于公司2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》 （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》（内容详见 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》 （内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委 员会审议并获全票通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十一、《关于中国电力财务有限公司2025年度风险持续评估 报告的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、蔡 彬、王永婷、熊长寿进行了表决回避。（内容详见上海证券交易 所网站http://www.sse.com.cn） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议 审议并获全票通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 十二、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报 告的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十三、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬以及2026 年度薪酬方案的议案》，与本议案利益相关的董事马文海、蔡彬、 刘薇、刘勇回避表决。（内容详见上海证券交易所公司2026-010 号公告） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与 考核委员会审议并获全票通过；尚须提交公司2025年年度股东 会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 十四、《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红 方案的议案》（内容详见上海证券交易所公司2026-009号公告） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十五、《关于董事会基金2026年计提方案的议案》 根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，2026年提取 董事会基金449.43万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十六、《关于公司2026年度生产经营计划的议案》 2026年，公司计划固定资产投资3.61亿元，计划实现营业收 入27.42亿元。同时，在董事会权限范围内，同意授权公司董事 长（或其授权人）对投资额度和具体项目做适当调整，以满足市 场、政策、电网安全等变化的客观需要。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略委 员会审议并获全票通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十七、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议 案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与 考核委员会审议并获全票通过；尚须提交公司2025年年度股东 会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十八、《关于与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服 务协议>的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事马文海、 蔡彬、王永婷、熊长寿进行了表决回避。（内容详见上海证券交 易所公司2026-011号公告） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 十九、《关于公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的 议案》（内容详见上海证券交易所公司2026-012号公告） 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委 员会审议并获全票通过；本议案尚须提交公司2025年年度股东 会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二十、《关于召开2025年年度股东会的议案》（内容详见上 海证券交易所公司2026-013号公告） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次董事会听取了全体独立董事2025年度述职报告。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2026年4月17日 中财网
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