*ST铖昌(001270):浙江铖昌科技股份有限公司2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将董事会2025年度工作情况汇报如下： 一、2025年度公司经营情况 报告期内，公司积极把握行业恢复与发展机遇，高效推动订单转化与产能释放，营业收入较上年同期大幅增长，并叠加规模效应释放带来的成本结构持续优化，公司毛利率水平提升，实现了净利润的快速增长。2025年度公司实现营业收入40,462.30万元，相比上年同期增长91.28%，实现净利润11,710.98万元，相比上期扭亏为盈且大幅增长。 同时，公司持续强化应收账款管理，多举措加大回款力度，并取得了显著成效。报告期内，公司累计收回现款及票据33,572.62万元，应收账款周转率大幅提高；2025年公司营业收入为40,462.30万元，同比增长91.28%，而应收账款余额净增加为12,625.13万元，同比增长25.33%，资产质量进一步优化。 二、董事会履职情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会现有独立董事3名，非独立董事6名，独立董事占全体董事比例达到三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。 报告期内，公司共召开了3次董事会会议、1次年度股东会、1次临时股东会。公司董事认真出席董事会会议和股东会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。 三、2025年董事会工作回顾 1、2025年度公司董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了3次董事会，审议并通过了变更公司注册资本、年度利润分配方案、续聘会计师事务所、年度关联交易预计等议案，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：
报告期内，公司召开了2次股东会，情况如下：
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。 （1）董事会战略委员会履职情况 报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，审议通过了拟购买办公大楼并签署年度发展规划及经营计划、使用闲置自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金进行现金管理等议案。为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。 （2）董事会审计委员会履职情况 报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，审议通过了定期报告、审计工作报告、续聘会计师事务所、2025年度预计日常关联交易、募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制自我评价报告等议案，深入了解公司财务状况和经营情况。 （3）董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》2024 2025 的相关要求，审议通过了董事、监事、高级管理人员 年度薪酬及 年度薪酬方案议案，并向董事会提出建议。 （4）董事会提名委员会履职情况 报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，审议通过了审查公司董事、监事、高级管理人员任职资格的议案，并向董事会提出建议。 4 、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。 5、信息披露情况及投资者关系管理 报告期内，公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《信息披露事务管理制度》等相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。 公司董事会积极保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，报告期内，公司组织开展了6次投资者调研活动，同时加强投资者关系管理，指定《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、深交所互动易平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。 四、2026年度董事会工作重点 2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证2026年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作： 2026年，公司董事会将继续立足全体股东长远利益与公司长期发展战略，督促经营管理层扎实推进经营目标责任制落地执行，坚持社会效益优先、兼顾经T/R 济效益的发展原则。公司将继续以 芯片的研发与制造为核心基础，紧抓国家产业政策机遇，持续加大核心技术研发与人才队伍建设投入，不断提升自主创新能力，延伸核心技术应用场景。坚持以市场需求与技术创新为双轮驱动，持续拓展优质客户资源，深耕射频芯片赛道。 董事会将始终秉持对全体股东负责的态度，紧扣既定经营规划与发展目标，攻坚克难、务实奋进，全力推动公司持续健康稳定发展，努力实现公司价值与股东利益最大化。公司将继续提升公司规范运作和治理水平，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。 在投资者关系管理工作方面，公司将加强投资者交流，组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。 公司将按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。 浙江铖昌科技股份有限公司董事会 2026年4月15日 中财网
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