海昇药业(920656):董事会审计委员会2025年度履职情况报告
浙江海昇药业股份有限公司 关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2025年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 报告期初，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王兴斌先生、舒霖先生和非独立董事叶瑾之女士组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王兴斌先生担任。 公司于2025年7月22日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会委员由杨娥女士、舒霖先生、吴建新先生组成，其中专业会计人士杨娥女士担任主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：
（一）审阅公司财务报告并发表意见 2025年度，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）监督及评估外部审计机构工作 在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守中国注册会计师审计准则的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计任务。 （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 2025年度，审计委员会与公司管理层、内部审计部、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。 四、总体评价 2025年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。 2026年度，审计委员会将更加勤勉尽责，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、内部控制、关联交易等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，进一步发挥审计委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 浙江海昇药业股份有限公司 董事会 2026年4月16日 中财网
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