艾能聚(920770):第五届董事会第十九次会议决议
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 4月 15日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 4月 5日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理代表管理层就公司2025年度经营工作情况以及2026年度经营计划向董事会汇报。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2025年度董事会的运作情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于<2025年年度权益分派预案>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026年度会计师事务所公告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于批准报出公司<2025年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度审计报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于 2025年度在任独立董事独立性情况的议案》 1.议案内容： 公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （九）审议通过《关于 2025年度独立董事述职报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2025年度独立董事的履职情况，公司独立董事编制了 2025年度独立董事述职报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告（钟军芬）》《2025年度独立董事述职报告（沈雪军）》《2025年度独立董事述职报告（屠建伦）》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （十）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025年度履职情况报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会审计委员会根据 2025年度履职情况编制了董事会审计委员会履职情况报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十一）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规的要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作的履职情况进行了评估。具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十二）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估情况进行了报告。具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十三）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关要求，公司委托会计师事务所对 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审计，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十四）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，并编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （十五）审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十六）审议《关于 2026年度公司董事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 2.回避表决情况 本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议，因所有委员均为关联委员，全部回避表决，该议案直接提交董事会审议。 （十七）审议通过《关于 2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联关系，关联董事姚华、张良华、姚新民、吴朝云需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》 1.议案内容： 公司根据《上市公司治理规则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （十九）审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2026年 5月 7日召开公司 2025年年度股东会，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》 （二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》 （三）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议》 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 2026年 4月 16日 中财网
 |