峆一药业(920478):第五届董事会第五次会议决议
安徽峆一药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 4月 14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 4月 3日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董来山 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会对 2025年度董事会主要工作情况进行回顾与总结，编制了《2025年度董事会工作报告》。公司董事长代表董事会进行汇报。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-026）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2025年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理对 2025年度公司的经营管理及主要工作情况进行总结，并编制了《2025年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于 2025年度独立董事述职报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生对2025年度独立董事工作情况予以报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（潘平）》（公告编号：2026-014）、《2025年度独立董事述职报告（冯乙巳）》（公告编号：2026-015）、《2025年度独立董事述职报告（杨模荣）》（公告编号：2026-016）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（2026-013）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》 1.议案内容： 公司董事会审计委员会对2025年度工作进行总结，并形成了履职报告。 具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（2026-017）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025年的经营情况，公司编制了《2025年年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于公司 <2025年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2025年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于<公司 2026年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容： 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2026年度经营计划及财务状况预测，公司编制了《2026年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （九）审议通过《关于公司 2025年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责进行了总结汇报。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-019）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十一）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》 1.议案内容： 公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-018）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （十三）审议通过《关于公司 2025年度<审计报告>的议案》 1.议案内容： 公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2026-010）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十四）审议通过《关于内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》 1.议案内容： 根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度等相关规定，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-012）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-011）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十五）审议通过《关于公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2026-020）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十六）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-030）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （十七）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-031）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （十八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体情况详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二十）审议通过《关于 < 2025年度募集资金存放与实际使用情况的自查报告 >的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。 国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽峆一药业股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二十一）审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2025年利润分配预案，拟增加注册资本，并对《安徽峆一药业股份有限公司章程》进行相应的修订。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-032）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二十二）审议通过《关于公司 2026年高管薪酬方案的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-025)。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事董来山、董来高、邱小新回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二十三）审议《关于修订 <董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为更好发挥薪酬的激励约束作用，确保董事勤勉尽责，维护公司及股东利益，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-024）。 2.回避表决情况 全体董事对本议案回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议。因本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决。 （二十四）审议《关于公司 2026年董事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度董事薪酬方案。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-025)。 2.回避表决情况 全体董事对本议案回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议，全体委员回避表决，因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一，该议案直接提交公司董事会审议。 （二十五）审议通过《关于提请召开公司 2025年年度股东会的议案》 1.议案内容： 公司2025年年度股东会的召开时间定于2026年5月8日。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于召开 2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2026-009）。2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； （二）《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》； （三）《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事专门委员会2026年第一次会议决议》； （四）《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2026年 4月 16日 中财网
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