峆一药业(920478):董事会审计委员会2025年度履职情况报告
证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2026-017 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司 ”）董事会 审计委员会（以下简称“审计委员会 ”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025年度的履职情况汇报如下： 2025年5月20日至2025年12月31日，公司第五届董事会审计委员会由独立董事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事胡兵先生组成。
2025年度，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司2025年度审计工作计 划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握。 （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 2025年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司2025年度审计工作计 划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握。 （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 2025年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。 2026年度，审计委员会将更加勤勉尽责，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、关联交易、对外担保、资金占用等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，进一步发挥审计委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2026 年 4月 16 日 中财网
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