峆一药业(920478):2025 年度董事会工作报告
证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2026-026 2025年，安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下： 一、2025年度公司经营情况 2025年，公司实现营业收入287,684,655.66元，上年同期270,466,229.84元，较上年同期增长6.37%。主要系胃溃疡类和抗氧化类药物产品销售订单增长所致。 营业成本为180,868,193.25元，上年同期169,621,732.31元，同比增长6.63%，主要系本期销售胃溃疡类和抗氧化类药物产品增长所致。公司实现归属于母公司股东的净利润50,164,943.14元，上年同期49,664,051.16元，较上年同期增长1.01%。 本公司经营活动产生的现金流量净额为75,565,496.56元，上年同期 41,462,010.43元，较上期增长82.25%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年增长160.23%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年增长190.52%，主要系取得借款收到的现金增加所致。 二、2025年度董事会工作回顾 (一)公司治理情况 2025年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《网络投票实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告及保密制度》《会计师事务所选聘制度》，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等25项公司治理制度，并取消监事会。 2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。 (二)董事会专门委员会、董事会及股东会情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，薪酬与考核委员会共召 开2次会议，提名委员会共召开2次会议，战略委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：
报告期内，公司共召开了8次董事会，所有议案均审议通过，具体情况如下：
(三)董事履行职责的情况 1、非独立董事 报告期内，公司第五届董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规 范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责， 主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 2、独立董事 报告期内，公司第五届董事会全体独立董事严格恪守《公司法》《证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。 (四)董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况 1、考核依据 公司于2025年4月17日召开公司第四届董事会第二十七次会议、2025年5月9日召开2024年年度股东会审议通过了《关于<公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》。 公司于2025年8月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.25：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2025 年9月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过后正式生效。 2025年度，公司根据上述《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》及 独立董事津贴标准，对董事、高级管理人员进行考核及确定其薪酬数额。 2、考核程序 2025年度，公司非独立董事的薪酬考核工作由公司董事会薪酬与考核委员 会组织实施。2026年1月，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，非独立董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会进行述职并提交述职报告，董事会薪酬与考核委员会参照考核标准对非独立董事、高级管理人员进行了2025年度绩效评价，并出具绩效评价结果。 3、考核结果及薪酬情况 根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的考核结果，公司非独立董事、高 级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公 司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司 《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细 披露。 公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 7.20 万元/人/年（含税）。 (五)信息披露工作情况 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量， 确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平 和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025年度，公司共披露公告 124份，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存 在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规的行为及 差错更正的情形。 (六)投资者关系管理工作情况 2025年，公司董事会将投资者关系管理工作摆在重要位置，建立多层次沟 通模式，拓展投资者沟通渠道，持续加强与投资者的高效沟通，适配不同类型投 资者的沟通需求，全面、客观地传递公司内在价值与发展潜力。一方面，公司及 时更新官网的投资者关系专栏，多维度监测公司舆情动态，设置投资者咨询热线， 深化与投资者之间的沟通；2025年度接听外部来电并记录在册，在严格遵循合 规披露原则的前提下，积极为投资者答疑解惑，确保沟通渠道畅通高效，努力让 投资者更加客观全面地了解公司；另一方面，公司热情接待投资者和监管单位、 协会组织来访，接待线下厂区调研、参观、走访活动，董事、高级管理人员、各职能部门积极协助董事会秘书开展投资者关系管理工作； 2025 年，公司召开了业绩说明会1次，接受线上调研1次，不断增进投资者对公司发展战略、业务拓展、经营成果等方面的了解。 三、2026 年董事会工作计划 2026年，公司董事会将持续锚定“高效运作、完善董事会决策机制、强化会议管理、提升会议效能、充分发挥董事会各专门委员会及独立董事作用”的核心目标，进一步提升信息披露透明度，优化投资者关系管理水平；持续强化对公司经营管理工作的战略引领，增强规范运营的自觉意识，重视并加强经营管理团队的专业化培训，夯实公司发展根基。董事会将紧密围绕公司中长期发展战略，统筹指导经营管理层科学制定并高效落实年度经营计划，重点聚焦市场拓展、核心技术攻关、产品迭代升级及产能优化布局等关键战略议题，确保各项经营指标落地见效、重点任务顺利推进，全力实现全体股东利益最大化。 在公司治理层面，董事会将持续完善治理结构，根据公司发展实际适时修订相关内控制度，严谨有序筹备、组织董事会及各专门委员会会议，严格确保决策程序合法合规、高效顺畅。同时，加强对管理层执行董事会决议情况的常态化监督与专项检查，健全跟踪督办机制，确保各项决策部署落地生根、执行到位，切实提升公司治理规范化水平。 信息披露工作方面，公司将严格恪守监管相关规定，进一步提升信息披露的及时性、准确性、完整性和规范性。持续加强内幕信息全过程管理，健全信息保密长效机制，坚决杜绝选择性信息披露行为；常态化开展董事、高级管理人员合规培训，强化全员合规意识，筑牢合规经营防线，保障投资者合法权益。 投资者关系管理领域，公司将进一步拓宽沟通渠道、创新沟通模式、提升沟通质效。定期组织召开业绩说明会，积极参与辖区上市公司投资者网上集体接待日等活动，主动搭建与投资者的沟通桥梁；加强对投资者关注热点、重点问题的梳理研判与深度研究，及时、准确、全面回应投资者关切，持续塑造公司规范、透明、负责任的良好市场形象。 此外，董事会将结合公司发展战略需求与市场行业水平，持续优化董事及高级管理人员薪酬绩效考核体系，积极探索多元化、市场化的激励模式，推动核心团队利益与公司长期发展深度绑定，充分激发核心团队的工作积极性、主动性和创新活力，为公司高质量发展提供坚实人才保障。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 16 日 中财网
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