新筑股份(002480):董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等要求，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生、卫德佳先生、谭洪涛先生、唐岚女士在任期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生、卫德佳先生、 谭洪涛先生、唐岚女士的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2026年4月15日 中财网
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