新筑股份(002480):第八届董事会第四十三次会议决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月15日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十三 次会议。本次会议已于2026年4月3日以电话和邮件发出通知。本 次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9名，实到董 事9名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事王思程先生、冯树 庆先生和独立董事谭洪涛先生。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2025 年度股东会上进行述职。 独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》， 董事会依据独立董事提交的自查报告出具了《董事会关于独立董事 2025年度保持独立性情况的专项意见》。 《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会 关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》详见2026年4 月17日的巨潮资讯网。 本报告尚需提交公司2025年度股东会审议。 2、审议通过《2025年度总经理工作报告》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《2025年度财务决算报告》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 本报告内容详见2026年4月17日的巨潮资讯网。 本报告尚需提交公司2025年度股东会审议。 4、审议通过《2025年度报告及其摘要》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 年报全文见2026年4月17日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号： 2026-016）刊登在2026年4月17日的《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，以上内容详见2026年4月17日巨潮资讯网。 6、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 6.1关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 6.2关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 6.3关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 6.4关于修订《投资者关系管理制度》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 6.5关于修订《投资管理制度》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 6.6关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 6.7关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 6.8关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 6.9关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制度》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 6.10关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 6.11关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 7、审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度 薪酬方案的议案》 因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回 避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。 本议案内容详见2026年4月17日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》 （公告编号：2026-017）。 公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。 8、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事夏玉龙 先生回避表决。 本议案内容详见2026年4月17日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》 （公告编号：2026-017）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 9、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案内容详见2026年4月17日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 10、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见2026年4月17日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 11、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案内容详见2026年4月17日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-020）。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 12、审议通过《关于董事变更的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名贾秀英女士 为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案内容详见2026年4月17日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理变更的公告》（公告编号：2026-021）。 上述非独立董事候选人尚需提交公司2025年度股东会审议。 13、审议通过《关于总经理变更的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任贾秀英女士 为公司总经理，在本次会议结束后就任，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案内容详见2026年4月17日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事、总经理变更的公告》（公告编号：2026-021）。 14、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任郑宇先生为 公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案内容详见2026年4月17日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-022）。 15、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《关于召开2025年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-023） 详见2026年4月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、第八届董事会第四十三次会议决议； 2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 3、董事会提名委员会2026年第二次会议决议； 4、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议； 5、中介机构出具的相关意见和报告。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2026年4月16日 中财网
 |