新筑股份(002480):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，勤勉尽责履行股东会赋予的职责，规范公司法人治理结构，促进公司持续稳定发展，维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会本年度工作情况报告如下： 一、2025年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 17次董事会会议。所有会议的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下：
2025年度，在董事会的召集下，公司共召开了10次股东会。具 体情况如下：
了股东会通过的各项决议。 （三）董事会下设专门委员会工作情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与 考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。 1.战略委员会 召开2次会议，审议资产出售、发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易等事项，深入研判行业发展趋势与公司转型方向，为公司从装备制造企业向清洁能源领域战略转型提供前瞻性、可行性决策建议。 2.审计委员会 召开7次会议，审议2024年年报、2025年季报及半年报、内控 自评报告、续聘会计师事务所等事项；在年度报告编制及审计过程中，主动了解公司经营情况及重大事项进展，积极与审计机构沟通，督促其提高审计效率，切实履行监督职责。 3.提名委员会 召开4次会议，审核董事及高管人选任职资格，保障公司治理层 与经营层人员结构合规、专业、高效。 4.薪酬与考核委员会 召开了2次会议，对公司董事长、高级管理人员2024年绩效考 核结果及兑现，确认高级管理人员2024年度薪酬进行了审议，确保 薪酬分配公平合理、考核机制科学有效。 （四）独立董事履行职责的情况 公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等规定，勤勉尽责，积极出席会议，认真审议议案。报告期内，独立董事专门会议召开6次，审议日常关联交易预计、重大资产重组等事 项。各位独立董事已向董事会提交述职报告，并将在2025年度股东 会上述职。 二、关于信息披露及投资者关系管理 报告期内，公司严格遵循信息披露相关规定，坚持真实、准确、 完整、及时、公平原则，由董事会秘书统筹负责相关工作。2025年 度共披露公告123项，确保信息简明清晰，切实维护投资者权益。 投资者关系管理方面，公司构建多层次互动机制，通过投资者专 线、深交所“互动易”平台、业绩说明会、机构交流会等渠道加强与投资者沟通。报告期内，回复“互动易”提问近百项，举办网上业绩说明会2次，接待机构投资者数十家次，及时回应投资者关切，主动 传递公司价值，建立畅通互信的沟通桥梁。 三、报告期内公司总体经营情况 本期营业收入149,089.43万元，同比减少99,226.23万元，降 幅39.96%，其中，轨道交通业务41,429.12万元，同比减少68.56%， 占营业收入的比重为27.79%；桥梁功能部件32,009.69万元，同比 减少28.14%，占营业收入的比重为21.47%；光伏发电业务66,866.16 万元，同比增加3.39%，占营业收入的比重为44.85%；其他业务收入 8,784.45万元,同比增加20.25%，占营业收入的比重为5.89%。 本年归属于上市公司普通股股东的净利润为-16,845.70万元， 同比减亏24,068.89万元，减亏幅度58.83%。主要原因：一是公司 以非公开协议方式转让奥威科技35.90929%股权、川发兴能60%股权 确认投资处置收益14,427.97万元；二是资产减值准备、信用减值损 失同比减少13,005.06万元，系上年同期基于谨慎性原则，对R1线 项目资本金和投资收益以及对已签订合同但尚未交付的有轨电车计 提信用减值损失6,091.93万元、存货跌价准备3,617.54万元，合计 金额9,709.47万元。 董事会认为：2025年公司业绩同比大幅减亏，主要系资产处置 收益增加及减值损失减少，但主营业务盈利能力仍需提升。未来公司将坚定聚焦清洁能源战略转型，持续优化资产结构，以提升资产质量、增强主营业务核心竞争力。 四、董事会2026年主要工作计划 2025年5月，公司控股股东变更为蜀道集团，并同步启动重大 资产重组。公司将从装备制造企业向省属清洁能源上市平台转型，依托蜀道集团资源与产业优势，通过内部协同及资源整合打开增长空间，为长远发展筑牢根基。 2026年是公司转型攻坚之年，也是融入蜀道集团清洁能源板块、 开启“十五五”的开局之年。董事会将以高质量发展为目标，坚持聚焦主业、创新驱动、提质增效，奋力实现良好开局。2026年重点推 进以下四方面工作： （一）全力推进重组并深化产业协同。全力推进磁浮、桥梁功能 部件业务退出，蜀道集团清洁能源资产注入，实现主业向清洁能源领域转型，从根本上改善经营状况，提升资产质量；深化蜀道集团内部产业协同，整合优质资源，推动特色场景与清洁能源深度融合，加快打造示范项目，增强发展后劲。 （二）稳步实施发展战略。围绕“十五五”战略方向，聚焦清洁 能源业务，持续调整公司产业结构，优化资产质量；督促经理层细化分解战略任务、明确实施路径与时间节点，推动战略规划与日常经营、业务拓展深度融合，促进各项战略决策落地见效。 （三）加强投资者关系管理。畅通多维度沟通渠道，组织业绩说 明会等活动，主动传递经营理念、战略规划与价值创造成果，增进投资者认同，维护公司良好形象，推动公司内在价值与资本市场表现良性互动。 （四）持续健全规范运作机制。对照上市公司最新监管要求，完 善公司各项内控制度，夯实规范运作的制度基础；充分发挥董事会专门委员会专业优势，强化决策支撑与监督职能，持续提升公司治理水平。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2026年4月15日 中财网
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